证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-142 江苏神马电力股份有限公司 关于高级管理人员变更暨聘任轮值总经理、副总经理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于公司全球化业务发展的需要，为保证公司高效、高质量经营，提升公司 治理水平，公司高级管理人员做了部分调整和变更，董事长兼总经理马斌先生不 再担任公司总经理职务，陈新格先生不再担任副总经理、财务总监职务，其调任 不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 依据《公司章程》以及《总经理工作细则》《总经理轮值管理制度》规定， 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、公司聘任轮值总经理的情况 首任当值总经理为张文斌先生，当值期间自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 截至本公告披露日，张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士分别各直接持有公 司股份数量 503,145 股。张文斌先生、 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-140 江苏神马电力股份有限公司 ●江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一致行动人 陈小琴女士持有公司股份 8,467 万股，占公司总股本的 19.59%；本次部分股份 解除质押后，其累计质押的股份数为 2,900 万股，占其持股总额的 34.25%，占 公司总股本的 6.71%。 ●公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称"神马控股"）及其 一致行动人陈小琴女士共计持有公司股份 35,467 万股，占公司总股本的 82.05%； 本次部分股份解除质押后，其累计质押的股份数为 9,354 万股，占其持股总额的 26.37%，占公司总股本的 21.64%。 一、本次股份解除质押的基本情况 公司于近日接到控股股东之一致行动人陈小琴女士的通知，获悉其所持有的 本公司部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 陈小琴 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 1,500 | 万股 | | | 占其所持股份比例 | 17.72% | | | | 占公司总股本比例 | 3.47% ...

江苏神马电力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏神马电力股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：神马电力 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报 告书。 住所/通讯地址：上海市长宁区金轮路 55 号 2 座 802 室 股份变动性质：因向特定对象发行股票被动稀释以及减持股份综合因素变动 影响，导致最终持股比例减少超过 5% 信息披露义务人一：上海神马电力控股有限公司 签署日期：2024 年 12 月 11 日 住所/通讯地址：上海市长宁区金轮路 55 号 2 座 802 室 1 信息披露义务人二：陈小琴 信息披露义务人声明 股票代码：603530 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 | 第一节 释义 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-139 江苏神马电力股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动主要源于江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票，总股本增加导致持股比例被动稀释，以及控股股东上海神 马电力控股有限公司（以下简称"神马控股"）之一致行动人陈小琴女士减持公 司股份。 ● 自公司首发上市后，因向特定对象发行股票以及减持事项，神马控股及 其一致行动人陈小琴女士拥有权益的股份数从 360,000,000 股变为 354,670,000 股，持股比例从 89.99%减少至 82.05%，持股比例合计减少 7.94%。 ● 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 公司于 2024 年 12 月 11 日接到控股股东及其一致行动人出具的《关于持股 比例变动暨简式权益变动报告书的告知函》，现将其相关权益变动情况公告如下： 一、信息披露义务人基本 ...

关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一致行动人 陈小琴女士持有公司股份 8,467 万股，占公司总股本的 19.59%；本次质押后， 累计质押股份为 4,400 万股，占其持股总额的 51.97%，占公司总股本的 10.18%。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-138 江苏神马电力股份有限公司 重要内容提示： ●公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称"神马控股"）及其 一致行动人陈小琴女士共计持有公司股份 35,467 万股，占公司总股本的 82.05%； 本次质押后，累计质押股份为 10,854 万股，占其持股总额的 30.60%，占公司总 股本的 25.11%。 一、本次股份质押情况 公司于近日接到控股股东之一致行动人陈小琴女士的通知，获悉其所持有的 本公司部分股份被质押，具体事项如下： | 股 | 是否 | 本次 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押到期日 | | 占其 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-137 江苏神马电力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月11日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常 经营活动的情况下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 12 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-054）。 单位：人民币 万元 受托方 名称 产品名称 认购金额 （万元） 预计年化收 益率 产品 期限 是否到 期赎回 实际收益 （万元） ● 现金管理受托方： ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-136 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 263 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,256,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.6617 | | 份总数的比例（%） | | 2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事金玲女士主 持 ...

股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 達霍斯事務所 DIAL LAW FIR 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 518038 电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax): (0755)88265537 电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网站(Website) : www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 290 号 致:江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受江苏神马电力股份有限公司 (以下简称"贵公司"或"公司"）的委托,指派信达律师参加贵公司 2024年第 五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对贵公司本次股东大会的合法 性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-135 江苏神马电力股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押以及部分股份解 除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东之一致行动人陈小琴女士持有公司股份 8,467 万股，占公司总股本的 19.59%；其中已累计质押（含本次）3,100 万股，占其持股总额的 36.61%，占公 司总股本的 7.17%。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简 称"神马控股"）及其一致行动人陈小琴女士共计持有公司股份 35,467 万股，占 公司总股本的 82.05%；其中已累计质押 9,554 万股，占其持股总额的 26.94%， 占公司总股本的 22.10%。 一、股份质押以及解除质押情况 公司于近日接到控股股东之一致行动人陈小琴女士的通知，获悉其所持有的 本公司部分股份质押以及部分股份解除质押，具体事项如下： | | 是否 | ...

证券简称：神马电力 证券代码：603530 神马电力 2024 年第五次临时股东大会资料 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。 3、公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第五次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 关于新增 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 5 | | | 关于修订《公司章程》的议案 10 | 神马电力 2024 年第五次临时股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第五次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须 知。 一、股东大会会议组织 4、本次股东大会设两名股东代表和一名监事代表参与计票和监票。 5、出席本次股东大 ...