上市公司募投资金的使用牵扯上市公司的业绩表现与投资者的切实利益，其也是上市公司投资运营水平 的体现。 近期证监会修订发布《上市公司募集资金监管规则》，提出募集资金应当专款专用、专注主业，支持实 体经济的发展。严格监管募集资金用途的变更，进一步强化上市公司募集资金的安全性和使用的规范 性。《上市公司募集资金监管规则》将于2025年6月15日起施行。 针对募投资金的使用情况，每经资本眼专栏记者发现，美诺华自2017年上市以来，其在使用募投资金时 便存在募投资金使用进度缓慢、多次更改募投项目、募投项目收益较低等问题。 IPO募投项目多次变更，IPO募投项目效益远不及预期 美诺华主要从事特色原料药（包括中间体）和制剂研发、生产与销售。美诺华在2017年4月份便登陆沪 市主板，其IPO共募集3.81亿元。 根据美诺华的招股说明书，其募投资金将投入年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目、药物研发中心 建设项目、补充流动资金3个项目，分别使用募集资金2.81亿元、5540万元、4543万元。 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 (万元) | 募集资金 投资额(万元) | | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日披 露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于"美诺转债"可选择回售的公告》（公 告编号：2025-059），并分别于 2025 年 5 月 10 日、2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 20 日披露了关于"美诺转债"可选择回售的提示性公告（公告编号分别为： 2025-060、2025-061、2025-065）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）等指定媒体披露的相关公告。 1 本次可选择回售的"美诺转债"的转债代码为"113618"，回售价格为 ...

根据公司于 2025 年 5 月 9 日发布的公告，公司于 2025 年 5 月 8 日召开股东大会和"美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议，分 别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司于 目"部分募集资金用于"浙江美诺华药物化学有限公司（以下简称"浙 江美诺华"）年产 734 吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目" （以下简称"新募投项目"），变更后原"高端制剂项目"将不再实 施。公司拟变更资金投向的金额共 13,834.70 万元及相应孳息 （具 体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），将全部用于投入新募 投项目。 存储在美诺华及宁波美诺华医药科技有限公司（以下简称"医药科技"）名下原项目募集资金专户。 表 1 变更后募集资金项目情况（单位：万元） 项 目 投 资 累 计 已 募 集 资 金 承 募集资金累 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】234 号 中证鹏元关于关注宁波美诺华药业股份有限公司募投项目 变更的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对宁 波美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"公司"，股票 代码：603538.SH ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】234 号 1 资料来源：公开资料，中证鹏元整理 原募投项目由全资子公司医药科技负责实施，根据公司公告，因 原选定的制剂产品升级迭代较快、集采中标价格偏低、市场竞争激烈 且已饱和等因素，已经不适合继续投入建设，公司决定暂缓实施该项 目。原募投项目厂房建筑已经完工，现决定在预留原有生产场地的情 况下，部分厂房对外出租，原募投产品中 4 个口服剂型产品已完成小 试开发，调整为"API+制剂一体化"产品进行开发，另外 7 个注射剂 项目已基本完成小试开发，现终止继续开发。 新募投项目由控股子公司浙江美诺华负责实施，公司将对位于浙 江美诺华厂区内的 3 车间、11 车间、12 车间、15 车间进行技改，对 RTO 末端增加余热回收系统，项目建成后主要用于满足欧洲市场原药 料需求。新募投项目拟总投资额 22,000 万元，拟使用募集资金 13,834.70 万元，剩余资金由公司自筹，项目建设期 26 个月，投资 第一年达产 30%，第二年达产 70%，第三年到达满产，预计于 2027 年 3 月产生收益。目前新募投项目已进行备案、项目能评和环评正在推 进中。 经营方 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 产品 | 金额 | 已履行的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 期限 | （万元） | 审议程序 | | 1 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行单位大 额存单 | 大额 存单 | - | 2,000 | 已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董 事会第十三次会议，以 及 2025 年 5 月 8 日召 | | | | | | | | 开的 2024 年年度股东 大会审议通过 | | | 合计 | - | - | - | 2,000 | - | 本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为固定利率收益型的投资产品， 属于低风险投资产品，但不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化 等影响。 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于开立募集资金专用账户 并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 520 万 张 , 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立 1 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。 二、本次募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》 的签订情况 近日，公司、浙江美诺华药物化学有限公司及保荐机构万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-064 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ? 本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： | 序 | | | 产品 | 产品 | 金额 已履行的 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 受托方 | 产品名称 | | | | | | | 号 | | | 类型 | 期限 | （万元） | 审议程序 | | | | | 招商银行单位大额存单 | | 大额 | | | | | | | | | | 已经公司 2025 年 4 | | 月 | | | | 招商银行单位大额存单 | | 大额 | | | | | | | | | | 事会第十三次会议，以 | | | | | | | | | 及 2025 年 5 月 8 | | 日召 | | | | 招商银 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.60 元人民币/张（含 当期利息）卖出持有的"美诺转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"美 诺转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请关注选择回售的投资风险。 2025 年 5 月 8 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开了 2024 年年度股东大会、"美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议，均 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《宁波美诺华药业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称："《募集说明 书》"）的约定，可转债附加回售条款生效。 现依据《 ...

重要内容提示： 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为固定利率收益型的投资产品， 属于低风险投资产品，但不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化 等影响。 | | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次现金管理概况 （一）本次现金管理目的 为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 5 月 16 日使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置 募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排科学合 1 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 产品 期限 金额 （万元） 已履行的 审议程序 1 招商银行 招商银行单位大额存单 2023 年第 78 期 大额 存单 - 1,000 已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董 事会第十三次会议，以 及 2025 年 5 月 8 日召 开的 2024 年年度股东 大会审议通过 2 招商银行 招商银行单位大额存单 ...

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