关于宁波美诺华药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宁波美诺华药业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 美诺华公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是美诺华公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计美诺华公司 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解美诺华公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 2 页 本报告仅供美诺华公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项 公告如下： （一）董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、 高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基 本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年 度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 一、2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案 （二）独立董事：独立董事津贴为 8. ...

智通财经4月17日电，美诺华(603538.SH)公告称，2024年营业收入为13.73亿元，同比增长12.85%；归 属于上市公司股东的净利润为6680.66万元，同比增长476.64%；基本每股收益为0.31元。公司拟向全体 股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。 美诺华：2024年净利润同比增长476.64% ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 5、注册分类：化学药品 3 类 6、受理号：CYHS2302575 （一）奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 1、药品名称：奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 2、剂型：胶囊剂 3、规格：每粒含奥美拉唑 20mg 与碳酸氢钠 1100mg 4、申请事项：药品注册（境内生产） 药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的奥美拉唑碳酸氢钠胶囊、奥美拉唑碳酸 氢钠胶囊（II）《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 7、药品批准文号：国药准字 H20253725 8、药品批准文号有效期：至 203 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-033 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 截至2025年4月3日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（25.84元/股）90%，即低于23.26元/股（保 留两位小数）的情形，触发"美诺转债"转股价格向下修正条款。 ● 2025年4月3日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，均审议通过《关 于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"美诺转债"转股价 格，且在未来3个月内(即2025年4月4日至2025年7月3日)，如再次触发"美诺转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年7月 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 公司公开发行 52,000 万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元， 期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交 易，转债简称"美诺转债"，转债代码"113618"。 宁波美诺华药业股份有限公司 关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2025 年 4 月 3 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格（25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位小数）的情形， 触发"美诺转债"转股价格向下修正条款。 2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十二次会议，均审议 ...

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告》。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 ...

? 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 43,462,000 元"美诺转债"已转换为公司股票，转股数量为 1,173,293 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 0.784%。 ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 476,538,000 元，占可转债发行总量的 91.642%。 ? 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，转股的 金额为 35,000 元，因转股形成的股份数量为 1,350 股。 一、可转债发行上市概况 证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-030 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）经上海证券交易所自律监管决定书202147 号文同意，公司 5.20 亿 元可转换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上 ...

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-031 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 于 <宁波美诺华药业股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权与限制性股票激励计划="年股票期权与限制 性股票激励计划" 草="草"> 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2025 年第一季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次行权股票数量：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第三个行权期可行权数量为 1,976,997 份，行权起始日期为 2025 年 1 月 期可行权数量为 738,491 股，行权起始日为 2024 年 12 月 25 日，截至 2025 年 3 月 31 日，累计行权 0 股。 ? 本季度行权股票数量：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，首 次授予股票期权第三个行权期累计行权 0 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2025 年第一季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第三个行权期可行权数量为 1,976,997 份，行权起始日期为 2025 年 1 月 17 日，截至 2025 年 3 月 31 日，累计行权 0 股。预留授予股票期权第二个行权 期可行权数量为 738,491 股，行权起始日为 2024 年 12 月 25 日，截至 2025 年 3 月 31 日，累计行权 0 股。 本季度行权股票数量：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，首 次授予股票期权第三个行权期累计行权 0 股，占首次授予股票期权第二个行权期 可行权总量的 0%。预留授予股票期权第二个行权期累计行权 0 股，占预留授予 股票期权第二个行权期可行权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间：首次授予股票期权第三 ...