| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得二甲双胍维格列汀片（II） 药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的二甲双胍维格列汀片（II）《药品注册证 书》，现将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：二甲双胍维格列汀片（II） 2、剂型：片剂 3、规格：每片含盐酸二甲双胍 850mg 和维格列汀 50mg 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2302306 7、药品批准文号：国药准字 H20249653 二、药品的其他相关情况 1 药品适应症：配合饮食和运动治疗，用于二甲双胍单药治疗达最大耐受剂量 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收 到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《关于对宁波美诺华药业股份有限 公司、应高峰采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕57 号）(以下简称"决定 书")，现将有关情况公告如下： "宁波美诺华药业股份有限公司、应高峰： 经查，宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称美诺华或公司)未按规定及时 履行可转债转股价格修正相关审议程序及信息披露义务。 根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市告知书》, 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%时，触发公司可转换公司债券"美诺转债"转股价格修正条件。2023 年 5 月 15 日首次触发转股价格修正条件，但公司未按规定在预计触发转股价格 修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告，亦 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第二个限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 184,622 股。 本次股票上市流通总数为 184,622 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 5 日。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，均审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授 予第二个行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司拟为符 合条件的 97 名激励对象办理解除限售的相关事宜。 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限 售期已届满，本次解锁股份数量为 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的法律意见 致：宁波美诺华药业股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权 激励计划股票期权首次授予部分第三个等待期与预留授予部分第二个等待期行 权条件成就（以下简称"本次行权事项"）及限制性股票首次授予部分第三个解 除限售期与预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次 解除限售事项"）相关事项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,宁波美诺华药业股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对公司第五届监事会第九次会议相关事项核查后, 发表核查意见如下: 宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见 一、关于激励对象名单出具的书面核查意见 公司监事会对本次激励计划行权及解除限售条件以及激励对象名单进行核 查后认为:除部分已离职的激励对象不符合行权及解除限售条件外,公司及其余 激励对象均未发生不得行权的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波 美诺华药业股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称 "《激励计划》")等的相关规定,2021年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件均 已成就。 1、取消2021年股票期权与限制性股票激励计划中已离职的24 名激励对象 的激励资格,注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 104,394份;回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 42,572 股,回购价格 ...

| | | 二、 对公司的影响 本次第 4-5 批国家组织药品集中采购江苏联盟接续采购项目中，美诺华天康 的盐酸度洛西汀肠溶胶囊和恩格列净片完成国家组织的药品集中采购的续标工 作，且中选价格由低至高排名前 50%，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中 选产品。公司产品的顺利中标有助于公司持续稳定发展，公司将进一步扩大相关 产品的销售规模提高市场占有率，提升公司品牌影响力，为公司的长期发展产生 积极正面影响。 三、 风险提示 宁波美诺华药业股份有限公司 关于参与第4-5批国家组织药品集中采购 江苏联盟接续采购中选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，江苏省医疗保障局官方网站发布《第 4-5 批国家组织药品集中采购协 议期满品种江苏联盟接续采购公告（五）》，宁波美诺华药业股份有限公司（以 下简称"公司"）下属全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称"美 诺华天康"）投标的盐酸度洛西汀肠溶胶囊和恩格列净片中标。现将相关情况公 告如下： 一、中标产品基本情况 | 品种名称 | 中标企业 | 规格 | ...

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2021-101, 2021-102, 2021-104。 宁波美诺华药业股份有限公司董事会 对股权激励计划相关历次调整情况的说明 1、2021年12月7日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第六次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》,有25名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励 计划,调整后,公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 327 人调整为 302人。拟首次授予的股票期权总数仍为 386.506 万份,授予价格 仍为 32. 26 元/份,限制性股票总数仍为 173. 494 万股,授予价格仍为 16. 13 元/ 股;预留股票期权仍为112万份,预留限制性股票仍为28万股。 公司召开第四届董事会第六次会议后,另有3名激励对象因个人原因自愿放 弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司 2021 年第四次临时股 东大会对董事会的授权,董事会对首次授 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的法律意见 致：宁波美诺华药业股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权 激励计划股票期权首次授予部分第三个等待期与预留授予部分第二个等待期行 权条件成就（以下简称"本次行权事项"）及限制性股票首次授予部分第三个解 除限售期与预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次 解除限售事项"）相关事项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

监事会同意公司按照《激励计划》的相关规定,在等待期/限售期届满后, 为符合条件的首次/预留授予激励对象办理 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予股票期权第三个/预留授予期权第二个行权期行权及首次授予限制 性股票第三个/预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。 二、关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项的书面核 查意见 宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,宁波美诺华药业股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对公司第五届监事会第九次会议相关事项核查后, 发表核查意见如下: 一、关于激励对象名单出具的书面核查意见 公司监事会对本次激励计划行权及解除限售条件以及激励对象名单进行核 查后认为:除部分已离职的激励对象不符合行权及解除限售条件外,公司及其余 激励对象均未发生不得行权的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波 美诺华药业股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称 "《激励 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 公司监事会对本次激励计划行权及解除限售条件以及激励对象名单进行核 查后认为：除部分已离职的激励对象不符合行权及解除限售条件外，公司及其余 激励对象均未发生不得行权的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《宁波 美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规 定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售 条件及预留授予第二个行权/解除限售条件均已成就。 该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟 办理行权及解除限售的激励对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对 象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予激 1 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会 ...