宁波美诺华药业股份有限公司 关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 股票期权注销数量： 2021 年股票期权与限制性股票激励计划：104,394 份 限制性股票回购数量及回购价格： 2021 年股票期权与限制性股票激励计划：42,572 股，11.215 元/股 2024 年限制性股票激励计划：104,700 股，6.57 元/股 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"美诺华"）2024 年 11 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权 并回购注销部分限制性股票的议案》： 1、由于2021年股票期权与限制性股票激励计划中的24名激励对象已离职， 根据《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，均审议通过了《关 于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第 四次临时股东大会和 2023 年年度股东大会的授权，此事项无需提交股东大会审 议。 （一）根据《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华药业股份有限公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划中的 24 名激励对象已因个人原因离职，不再具备激 励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获受但尚未 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第三个行权/解除限售条件及 预留授予第二个行权/解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合行权条件的激励对象：首次授予共计 245 人，预留授予共计 97 人。 本次限制性股票解除限售数量：首次授予共 866,695 股，占目前公司总 股本的 0.40%。预留授予共计 184,622 股，占目前公司总股本的 0.08%。 股票期权拟行权股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。 行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和 解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 根据宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）《宁波美诺华药业股 份有限 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件 及预留授予第二个行权/解除限售条件成就的公告》，公告编号：2024-115。 本议案已经公司董事会薪 ...

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公司未按规定及时履行可转债转股价格修正相关审议程序及信 息披露义务，且违规行为持续时间较长，违反了《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》第十六 条等有关规定。时任董事会秘书应高峰作为公司信息披露事务的具 体负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，违反了《股 票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条规定及其在《董 事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0235 号 关于对宁波美诺华药业股份有限公司及有关责 任人予以监管警示的决定 当事人： 宁波美诺华药业股份有限公司，A 股证券简称：美诺华，A 股证 券代码：603538； 应高峰，宁波美诺华药业股份有限公司时任董事会秘书。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称公司）可转换公司债 券"美诺转债"于 2021 年 2 月 4 日在上海证券交易所上市交易。根 据《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 ...

公司报告 | 季报点评 制剂代加工业务开始发力，看好全年实现恢复性增长 事件 美诺华于 10 月 30 日公布 2024 年三季度业绩：公司 24Q1-Q3 实现营业收 入 9.49 亿元（yoy+2.21%），归母净利润 0.63 亿元（yoy+15.97%），扣非净 利润 0.52 亿元（yoy-1.15%）； 24Q3 单季度实现营业收入 3.41 亿（yoy-1.46%），归母净利润 0.44 亿元 （yoy+87.08%），扣非净利润 0.33 亿元（yoy+20.04%）；公司 Q3 业绩表现 良好，主要系美诺华天康制剂代加工业务产能爬坡顺利，带动整体业绩增 长。 制剂代加工业务开始发力，2025 年预计排产量乐观 随着美诺华天康"年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目" 全面投入 使用后，公司制剂代加工业务增长显著，带动整体营业收入与毛利率的增 长。2024Q3 公司毛利率为 36.09%，24Q2 为 24.39%，环比提升 11.70pct。 小包装产线的装配影响了公司 24 年 Q1-Q2 向大客户的发货节奏，24 年 Q3 产线顺畅运行，完成上量，目前满负荷生产。公司预计制剂代加工业 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 公司已于 2024 年 10 月 30 日发布 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日 下午 13:00-14:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年第三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 | --- | |-------| | | | | | | 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 ——美诺华 2024 年三季报点评 业绩环比改善，一体化及新业务布局推进 美诺华(603538) [Table_Industry] 医药/必需消费 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | [table_Authors] 丁丹 ( 分析师 ) | 吴晗 ( 分析师 ) | | | | | | | | | 0755-23976735 | 010-83939773 | | | | | | | | | dingdan@gtjas. ...

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董 ...