| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 董事会 2025 年 2 月 14 日 1 近日,宁波美诺华药业股份有限公司控股子公司浙江美诺华药物化学有限公 司（以下简称"浙江美诺华"）收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国 家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202433011093，发证时间为 2024 年 12 月 6 日，有效期为三年。 浙江美诺华本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定，根 据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定， 浙江美诺华自获得高新技术企业认证通过后三年内（即 2024 年、2025 年、2026 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 65 million and 85 million yuan, an increase of 53.41 million to 73.41 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 461.04% to 633.67%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 46 million and 66 million yuan, an increase of 37.54 million to 57.54 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 444.34% to 681.01%[4] - The net profit for the previous year was 11.58 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 8.45 million yuan[7] - The increase in performance is primarily due to the increase in operating revenue for 2024[8] Performance Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by a registered accountant[6] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[9] - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[10]

"鉴于公司 2024 年生产经营基本面持续稳定向好发展，为积极响应《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，深入贯彻《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》 等文件精神，为提升上市公司投资价值，增强广大投资者的获得感；本人现特提 议：在符合法律法规、监管政策及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2024 年度现金分红总额应不低于 1,000 万元。本人承诺将在公司董事会及股东 大会审议该事项时投赞成票。" 公司收到上述提议后，认为该提议具有合理性和可行性，将就 2024 年年度 分红事项进行认真研讨，制定适宜方案，并将拟定的议案提交公司董事会、监事 会及股东大会审议，及时履行相应的信息披露义务。 上述分红提议仅代表提议人的个人意见，具体利润分配预案需经公司董事 会、监事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 股票期权及限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 股票期权及限制性股票激励计划 相关事项的法律意见 致：宁波美诺华药业股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"美诺华"或"公司"）的委托，作为其 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"2021 年股权激励"）、2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"2024 年股权激励"）的专项法律顾问，就本次公司回购注销 2021 年股权激励相关部分限制性股票及注销部分股票期权、回购注销 2024 年股 权激励相关部分限制性股票的相关事项（以下简称"本次回购注销事项"），根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 1、由于宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期 权与限制性股票激励计划中的 24 名激励对象已离职，根据《宁波美诺华药业股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《2021 年激励计划》"）的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司拟 将上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 42,572 股限制性股票进行回购注 销。 2、由于公司 2024 年限制性股票激励计划中的 6 名激励对象已离职，根据 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《2024 年激励计划》"）的 相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司拟将上述激励对象已获授但 尚未解除限售的合计 104,700 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议 事规则》的规定。 特此公告。 1 宁波美诺华药业股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 15 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会同意 2025 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生 与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过 4,000 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 该议案尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 1 宁波美诺华药业股份有限公司 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会同意 2025 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生 与日常经营相关的关联交易 ...

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，均审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及 预留授予第二个行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已成就，具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2024-113、2024-114、2024-115。 经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，有关 期权将于 2025 年 1 月 17 日开始可以行权，本次可以行权的期权代码： 0000000902。 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个 行权期相关情况 1、首次授予日期：2021 年 12 月 7 日 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 14 日公 开发行的可转换公司债券将于 2025 年 1 月 14 日开始支付自 2024 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 13 日期间的利息。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款规定，现将有 关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1 "美诺转债"付息债权登记日：2025 年 1 月 13 日 "美诺转债"除息日：2025 年 1 月 14 日 "美诺转债"兑息日：2025 年 1 月 14 日 1、债券名称：宁波美诺华药业股份有限公司可转换公司债券 2、债 ...

宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,宁波美诺华药业股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对公司第五届监事会第九次会议相关事项核查后, 发表核查意见如下: 一、关于激励对象名单出具的书面核查意见 监事会对注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项进行审慎 审核后认为:本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的 限制性股票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年激 励计划》、《2024年激励计划》等相关法律法规的规定,决策程序合法有效。 综上所述,监事会同意: 1、取消2021年股票期权与限制性股票激励计划中已离职的24 名激励对象 的激励资格,注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 104,394份;回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 42,572 股,回购价格为11.215元/股, 回购资金总额合计 477,444.98元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在 调整,则回购资金总额将相应进行 ...