2024 年度监事会年度工作报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵循中国证监会、上海证券交易所、《公司监事会议事规则》以及《公司章 程》等法律法规和相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行股东大会赋予的各 项职权，充分行使监督职能，对公司的依法运作、财务状况、重大事项决策以及 董事、高级管理人员履行职责等方面进行了认真核查，有效保障公司规范运作， 切实维护全体股东的利益。现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议通过事项如下： 1、2024 年 4 月 22 日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第十二次 会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告的议案》《2023 年年度报告 全文及摘要的议案》《2023 年度财务决算报告的议案》《2023 年度利润分配方 案的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度募集资金 存放 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会,现提名 谢雅芳为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加培训 并 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢雅芳,已充分了解并同意由提名人浙江捷昌线性驱动 科技 股份有限公司董事会提名为浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 》 的 相 关 规 定 （ 如 适 用 ): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定( ...

| 姓名 | 职位 | 税前薪酬总额 | 是否在股东单位或其它关 联单位领取报酬、津贴 | | --- | --- | --- | --- | | 胡仁昌 | 董事长 | 68.04 | 否 | | 陆小健 | 董事、总经理 | 84.85 | 否 | | 吴迪增 | 董事、副总经理 | 129.95 | 否 | | 孙宏亮 | 董事、副总经理 | 137.06 | 否 | | YU BIN | 董事 | 123.17 | 否 | | 徐铭峰 | 董事、董事会秘书 | 38.14 | 否 | | 胡国柳 | 独立董事 | 10.00 | 否 | | 刘玉龙 | 独立董事 | 10.00 | 否 | | 谢雅芳 | 独立董事 | 10.00 | 否 | | 潘柏鑫 | 监事 | 0.00 | 否 | | 杨海宇 | 监事 | 60.81 | 否 | | 李博 | 监事 | 41.82 | 否 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第五届 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-010 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2022 年 10 月 24 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意使用不超过人民币 20,000 万元非公开发行股票闲置募集资金临时用于补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 10 月 20 日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司的募集资金专 用账户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023- 056）。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议， ...

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-013 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的 相关规定，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，向胡仁昌等 十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,392,247 股，发行价格为 每股 6 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-011 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）投资目的 为充分合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司投资收益，在 不影响公司日常经营资金需要并有效保障资金安全的前提下，公司（含子公司） 拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在前 述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 委托理财额度：不超过人民币 70,000 万元，该额度内可滚动循环使用。 委托理财类型：安全性高、流动性好的中低风险型产品，包括但不限于商业 银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产 品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。 履行的审议程序：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召 ...

公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

2024 年度财务决算报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2025】 第 ZF10546 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、 主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营情况： 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 3,652,016,316.77 | 3,033,991,040.54 | 20.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 281,976,704.08 | 205,962,500.74 | 36.91 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 241,400,145.50 | 170, ...