本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司业务经营发展需求， 本次拟向金融机构申请总计不超过人民币 32 亿元的综合授信额度，用于办理包 括但不限于流动资金贷款、抵押贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现等综合业务，具体融资方式、担保方式及实施时间等与相关金融机 构进一步协商确定，并以正式签署的相关协议为准。本次申请综合授信额度事项 有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日 止，授信期限内，额度可循环滚动使用。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额根据公司实际运营资金需求确 定。经公司董事会审议通过，该议案提请股东大会审议批准并授权公司管理层与 金融机构签署相关协议 ...

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举的情况 说明如下： 一、董事会换届情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如 下： 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-026 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 于近日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规则 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-015 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，为客观、公允的反映公司财务状况和经营成果， 确保会计信息真实准确，同意公司 2024 年度计提商誉减值准备事宜，现将相关 情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则 第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，参考第三方专业评估对 LEG 包含商誉的相关资产组可收回金额评估与测算，公司 2023 年度计提商誉减值准 备 9,074.94 万元。 （三）本期计提商誉减值原因及本次计提资产减值准备的具体说明 一、本次计提资产减值准备概述 根据 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-024 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修 订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 一、关于减少注册资本的情况 根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 规定，首次授予部分中 2 名激励对象（张昭、余维）因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，首次授予部分由公司以 15.21 元/股（权益分派调整后）对上述离 职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 9,000 股进行回购注销。同 时，因 2024 年公司层面业绩考核未达标，公司首次授予的第一类激励对象第三 个解除限售期、首次授予的第二类激励对象第二个解除限售期及预留部分授予的 激励对象第二个解除限售期的解除限售 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-012 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，认为公司及子公司 2025 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经 营活动所需，属于正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、 公正、公开原则，交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全 体股东利益的行为。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不 会因此类交易而对关联方形成依赖，同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决审议通过了《 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-019 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 公司积极开拓海外市场，拓展国际业务合作，公司进出口业务占比较大，外 汇汇率出现较大波动导致的汇兑损益可能对公司经营成果产生一定的影响，为了 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟在 2025 年度开展远期结 售汇及外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 公司及子公司预计 2025 年度拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务交易 金额不超过 20,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结 远期结售汇业务交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）为控制汇率波动风险， 降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，拟继续开展远期结售汇 ...

2024 年度董事会工作报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，切实履行股东大会赋 予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展各项工作，持 续优化公司治理结构，通过科学决策、有效监督和精准施策，确保公司规范运 作和持续稳健发展，有效保障公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情 况报告如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 365,201.63 万元，与去年同期相比增长 20.37%；实现归属上市公司股东的净利 润 28,197.67 万元，与去年同期相比增长 36.91%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 24,140.01 万元，与去年同期相比增长 41.33%。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 2024 年，公司董事会认真履行工 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》等要求，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为上述人员均具备胜任独立董事岗位的资格，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会 2025年4月28日 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-025 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调 整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律法规， 公司拟将董事会下设委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委 员会"，并对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订，在原有战略委员会 职责基础上增加ESG相关职责内容，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江捷昌 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相 关规定，报告期内，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥 审计委员会的监督作用。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘玉龙先生、胡国柳先 生和董事胡仁昌先生组成，其中刘玉龙先生和胡国柳先生为独立董事，召集人由 会计专业人士刘玉龙担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配 置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极参与会议，认真履行职责。 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要 审议内容包括关于年审会计师出具财 ...