证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-024 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-017 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财 务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行 为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 详见公司于 2025 年 3 月 20 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2024 年年度报告（正文及摘 要）》。 二、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 监事会认为：本次制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情 况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第三十七次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出，并于2025 年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体 董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-016 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司 2024年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公 允反映公司本年度的财务状况和经营成果，公司2024年年度报告所披露的信息真 实、准确、完 ...

2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-018 北京高能时代环境技术股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本年度不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,010,114,566.09 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603588 公司简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 306 北京高能时代环境技术股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人凌锦明、主管会计工作负责人孙敏及会计机构负责人（会计主管人员）孙敏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月18日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分 配预案》：以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金 红利人民币0.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大 资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-015 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会 2025年3月14日 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满，为了保证监事会的正常运作，公司拟按照相关法律程序进行监事 会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的 比例不低于三分之一。公司于2025年3月14日在公司会议室召开2025年第一次职 工代表大会，选举第六届监事会职工代表监事。 经职工代表大会民主选举，选举林恒先生（简历详见附件）担任公司第六届 监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。 林恒先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、规范 性文件规 ...

不过，实际上，重庆市生态环境局早在2月10日就发布了涉及重庆耀辉环境污染的行政处罚决定书，并 且定级为较大突发环境事件，造成琼江潼南区、铜梁区41公里河段砷污染、1个村级和4个镇级自来水厂 取水中断，应急处置阶段直接经济损失985.43万元。 重庆耀辉因将未经处理的废水通过雨水管网排入外部环境，构成不正常运行水污染防治设施排放水污染 物的环境违法行为，并被重庆市生态环境局作出罚款一百万元的行政处罚。 重庆耀辉为配合案件调查取证等工作曾暂时停产，目前正在全力筹备复工复产，同时其相关责任人员已 经被执行刑事强制措施。 据《时代周报》报道，3月11日晚间，高能环境发布公告，其控股子公司重庆耀辉环保有限公司（简 称：重庆耀辉）收到重庆市潼南区公安局发来的《案件移送审查起诉告知书》，因重庆耀辉污染环境一 案，现将该案移送至重庆市潼南区人民检察院审查起诉。 中国经济网北京3月13日讯 高能环境(603588.SH)今日收报6.51元，涨幅0.77%，总市值99.16亿元。 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-014 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"）， 内江高能环境技术有限公司（以下简称"内江高能"）， 桂林高能时代环境服务有限公司（以下简称"桂林高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"）， 和田高能新能源有限公司（以下简称"和田高能"）， 北京高能环顺环境工程有限公司（以下简称"高能环顺"）均非上市公司关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 10,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为内江高能担保金额不超过人民币 10,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为桂林高能担保金额不超过人民币 600 万元，为新增授信担保额度； 本次为珠海新虹担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为和田高能担保金 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-013 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股子公司收到移送审查起诉告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司重庆耀辉环保有限公司（以下简称"重庆耀辉"）收到重庆市潼南区公安局发 来的《案件移送审查起诉告知书》，因重庆耀辉污染环境一案，现将该案移送至 重庆市潼南区人民检察院审查起诉。目前公司持有其股权比例为51%，截至2024 年第三季度末，重庆耀辉总资产为6.12亿，净资产为-0.18亿，2024年前三季度 其收入为6.76亿，净利润为0.2亿。 一、子公司违法情况 在案件移送审查起诉期间，公司将积极配合重庆市潼南区检察院的相关工作， 并严格按照监管要求履行信息披露义务。 二、此次事件对公司的影响 重庆耀辉此次违法行为系该项目相关责任人员未能按照相关规定对废水进 行处理而直接排放，不影响重庆耀辉项目生产经营能力，项目为配合案件调查取 证等工作曾暂时停产，目前正在全力筹备 ...

公司于2025年3月6日、2025年3月7日、2025年3月10日连续三个交易日收盘 价涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-012 重要内容提示： 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票于2025 年3月6日、2025年3月7日、2025年3月10日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计 超过20％，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股价异常波动的重大事项，不存在 其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项，公司也 ...