公司控股股东、实际控制人 关于公司股票异常波动问询函的回复 本人收到公司发来的《北京高能时代环境技术股份有限公司关于 股票交易异常波动的征询函》，经自查，现将有关情况回复如下： 本人作为公司的控股股东、实际控制人，截至目前，本人不存在 与北京高能时代环境技术股份有限公司有关的应披露而未披露的信 息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重 组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，没有任何其他根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项 或该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，在未来 3 个月内不会 策划上述重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人： 北京高能时代环境技术股份有限公司： 2025 年 3 月 10 日 ...

一、中标基本情况 1、项目名称：百色市厨余垃圾无害化处理及资源化利用特许经营项目 2、中标人名称： 联合体牵头单位：天津高能时代环境科技有限公司 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-011 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股子公司中标百色市厨余垃圾无害化处理及 资源化利用项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联合体成员单位：北京中源创能工程技术有限公司 近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司天津高能时代环境科技有限公司收到招标代理机构广西建荣工程项目管理有 限公司发来的，经招标人百色市城市管理监督局确认的《中标通知书》，天津高 能时代环境科技有限公司作为联合体牵头单位为"百色市厨余垃圾无害化处理及 资源化利用特许经营项目"的中标人。 3、招标需求：规划建设一座规模为 150t/d 的百色市厨余垃圾无害化处理及 资源化利用场站及相关配套设施。项目分两期建设，其中一期厨余垃圾处理 60t/d，地沟油处理 6t/d，配套相应的收运系统；二期新增 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-010 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 6,000 万元，为续授信担保额度； 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 6,000 万元，为续授信担保额度； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 天津高能时代水处理科技有限公司（以下简称"天津水处理"）， 金昌鑫盛源金属材料有限公司（以下简称"鑫盛源"）， 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"）， 甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称"高能中色"），均非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为天津水处理担保金额不超过人民币 3,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为鑫盛源担保金额不超过人民币 500 万元，为新增授信担保额度； 本次为高能中色担保金额不超过人民币 1,000 万元，为续 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行 见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确.完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-006 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 427 | | --- | --- | | (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,966,872 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 22.1217 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公 司半数以上董事推举，会议由公司董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开 及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年一月九日 | 一、会议议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议须知 3 | | | | | 三、会议审议事项 4 | | | | | 议案 | 1：《关于 | 2025 | 年日常关联交易预计的议案》 4 | | 议案 | 2：《关于 | 2025 | 年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 11 | | 议案 | 3：《关于 | 2025 | 年公司监事薪酬方案的议案》 12 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2. 会议地点： 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十六次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2024年12月31日 以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议 议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先 生回避表决。此议案尚须提交公司股东大会审议。 公司董事会独立董事专门会议发表审核意见：本次公司日常关联交易预计为 公司及公司控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、 互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允 的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合 ...

公司监事会根据《公司章程》等相关规定，参照公司所处行业及地区薪酬水 平，结合公司实际情况，拟定 2025 年公司监事薪酬方案为： 1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公 司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行； 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-002 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二 十七次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开 5 日 前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主持，全体监事 认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》。 根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-099 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 荆门高能时代再生资源利用有限公司（以下简称"荆门高能再生"）， 榆林高能时代环境技术有限公司（以下简称"榆林高能"）， 天津高能时代水处理科技有限公司（以下简称"天津水处理"），均非上市 公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为荆门高能再生担保金额不超过人民币 500 万元，为新增授信担保额 度； 本次为榆林高能担保债权本金金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担 保额度； 本次为天津水处理担保金额不超过人民币 3,500 万元，为续授信担保额度。 截至 2024 年 12 月 25 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为荆门高能再生提供担保余额为 0，为榆林高能提供担保余额为 0，为天津水处理提供担保余额为 3,744.85 万元 ...

关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-098 北京高能时代环境技术股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称： 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"）， 新沂高能资源利用有限公司（以下简称"新沂高能资源"）， 甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称"高能中色"）， 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"），均非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 20,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为新沂高能资源担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为高能中色担保金额不超过人民币 7,200 万元，为续授信担保额度； 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为续授信担保额度； 本次为珠海新虹担保金额不超过人民币 10,000 ...