证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-097 票。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经过公司股东大会审议。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对全资子公司江西鑫科环保高新技术有限公司 增资的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经 过公司股东大会审议。本次增资后，江西鑫科在未来实际经营中，可能面临宏观 经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善 内部控制，加强对江西鑫科的风险管控，根据市场环境变化及时调整战略，确保 投资资金的安全和收益。 一、对外投资概述 为进一步加强江西鑫科多金属资源回收综合利用项目的运营能力，增强江西 鑫科企业信用等级，降低其偿债压力，提高其市场竞争力和行业地位，北京高能 时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）拟以债转股的 方式对全资子公司江西鑫科增资 5 亿元，本次增资完成后，江西鑫科的注册资本 由 10 亿元变更 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-096 北京高能时代环境技术股份有限公司 本次为天津高能科技担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为荆门高能担保金额不超过人民币 3,062 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 11 月 28 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为天津高能科技提供担保余额为 0 万元，为荆门高能提供担保余 额为 33,310 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,307,807.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 140.63%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,299,787.87 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 139.76%。截至 2024 年 9 月 30 日， 天津高能科技资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-095 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 622 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,806,539 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.6996 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行 见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确.完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-094 北京高能时代环境技术股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销、股票期权注销 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：经审慎研究，北京高能时代环境技术股份有限公司（以 下简称"公司"）终止实施《北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本次激励计划"、"本 计划"或《激励计划》）。 ● 本次注销的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11,840,000 | 11,840,000 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 22 日 | 一、本次限制性股票回购注销、股票期权注销的决策与信息披露 2024 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会 第二十一次会议，分别审议通过 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购注销和股票期权注销实施情况的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 为实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）， 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律顾问合同》。 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月十九日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 | | 4 | | 三、会议审议事项 | | 5 | | 议案 | 1：《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 5 | 2 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合 5. 会议内容： （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； （二）宣读会议议案： 议案 1：《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。 3 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-093 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本次为伊犁高能主债权本金担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信 担保额度； 本次为重庆结加担保金额不超过人民币 3,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为天津高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 11 月 15 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为伊犁高能提供担保余额为 39,333.33 万元，为重庆结加提供担 保余额为 1,000 万元，为天津高能提供担保余额为 57,573.69 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 伊犁高能时代生物能源有限公司（以下简称"伊犁高能"）， 重庆高能结加新材料科技有限公司（以下简称"重庆结加"）， 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"），均非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-092 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年11月13日，公司董事、总裁凌锦明先生，独立董事徐盛明先生，副总 裁、财务总监孙敏先生，副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。公司 就2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 （一）公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复 整理如下： 1、公司拟调整经营范围，是基于何种考虑？公司目前是否已取得某些矿山 的探矿证或者矿山开采证？ 您好，固废危废资源化业务是当前公司的战略重点板块，根据公司经营需要， 基于固废危废资源化业务的原料拓展，有向上游矿业领域延伸的考虑，变更营业 范围是为了更好的开展上述业务。感谢您对公司的关注。 2、珠海新虹工厂目前是否已经投产，产 ...

重要内容提示： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-091 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...