证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-059 北京康辰药业股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四) 至 10 月 16 日(星期三) 16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@konruns.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 202 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 7-9 月） | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n业绩说明会 \n□ 路演活动 | | 参与单位/人 员名称 | ■ 其他（线上会议） 资 | 中信资管、天弘基金、凯石基金、银河基金、红土创新基金、安联投 资、国盛证券、国海证券、金辇投资、域秀投资、丹羿投资、金泊投 | | 时间 | 2024 年 7-9 月 | | | | 地点 办公楼会议室 | ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-054 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销公司回购专用 证券账户股份的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 9 月 29 日以传签 方式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席邸云女士，会议应当参加表决 的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 ...

国枫律证字[2023]AN138-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN138-4号 致:北京康辰药业股份有限公司 根据本所与康辰药业签署的《律师服务协议书》,本所接受康辰药业的委托,担 任康辰药业本次股权激励计划的特聘专项法律顾问,并已出具了《北京国枫律师事 务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的法律意 见书》《北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划首次授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有 限公司 2023 年限 ...

第一章 总则 北京康辰药业股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 ········································································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放······················································································1 | | 第三章 | 募集资金的使用······················································································3 | | 第四章 | 募集资金用途变更··················································································6 | | 第五章 | 募集资金使用的管理和监督 ········· ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-053 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 9 月 29 日以传 签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 ...

北京康辰药业股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 28 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | | ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-056 北京康辰药业股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 2、2024 年 9 月 6 日，公司指定信息披露媒体披露了《关于 2023 年限制性 股票激励计划预留授予结果公告》，授予 53 万股限制性股票。 上述授予登记完成后，公司回购专用证券账户剩余股份为 488,623 股。 三、本次注销公司回购专用证券账户股份的原因 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公 告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依法予以注销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注 销公司回购专用证券账户股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份剩余 488,623 股进行注销，并相应减少注册资本。 ...

北京康辰药业股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 ·······················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 ·····································································1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 ··································································4 | | 第四章 | 关联交易的定价 ········································································7 | | 第五章 | 关联交易的披露 ········································································9 | | 第六 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-057 北京康辰药业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公 司章程>部分条款的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变动情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，鉴于公司 2023 年限制性股 票激励计划授予工作已完成，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 488,623 股予 以注销。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关 于注销公司回购专用证券账户股份的公告》。 同时，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 154,900 股进行回购注销。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...