北京康辰药业股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]25001570010 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]25001570010号 北京康辰药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京康辰药业股份有限公司（以下简称康辰药业或公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了康辰药业 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康辰药业，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计 ...

北京康辰药业股份有限公司 北京康辰药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25001570045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25001570045 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京康辰药业股份 有限公司（以下简称康辰药业）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2025 年4月25日签发了华兴审字[2025]25001570010号标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等有关 规定，康辰药业编制了后附的北京康辰药业股份有限公司2024年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇 ...

北京康辰药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京康辰药业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 212,002,399.05 | 199,236,548.72 | 6.41 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 44,497,393.80 | 41,654,332.06 | 6 ...

北京康辰药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603590 公司简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 北京康辰药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘建华、主管会计工作负责人刘笑寒及会计机构负责人（会计主管人员）王晶 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案的议案》，同意公司向2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本159,356,477股，扣除 公司1名股票激励对象离职待回购注销的股份140,00 ...

北京康辰药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李洪仪） 本人作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履职，及时了解公司的 生产经营和运行状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并结合自身的专业优势，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李洪仪，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 注册会计师协会资深会员。自 2003 年开始从事注册会计师业务，专注于审计、 咨询服务领域，专业经验丰富，曾任黑龙江省多宝山铜矿财务主管、北京普洋会 计师事务所项目经理、利安达会计师事务所有限责任公司部门经理、广西河池化 工股份有限公司独立董事，2011 年 1 月至今任大华会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。2022 年 5 月至 2025 年 1 月任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职期间，未 ...

北京康辰药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为切实加强北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌 形象、公司商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的规定和《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第三条 舆情定义 第四条 舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易 价格异常波动的负面舆情。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影 ...

北京康辰药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（翟永功） 2024 年度，本人作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履职，及时了解公司的 生产经营和运行状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并结合自身的专业优势，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将公司 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人翟永功，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历。1984 年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992 年毕 业于西北农林科技大学，获动物遗传育种专业的农学硕士学位；1999 年毕业于 西安交通大学，获生物医学工程博士学位；2005 年 1 月至 2007 年 1 月在美国匹 兹堡大学遗传药理学中心高级访问学者；先后公开发表学术论文 100 余篇、SCI 收录论文 40 余篇、参与编著教材和编著 5 部，并获得中国发明专利 ...

康辰药业（603590）公告，2024年营业收入8.25亿元，同比下降10.28%。归属于上市公司股东的净利润 4221.67万元，同比下降71.94%。公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司向2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参 与分配的股东，每10股派发现金股利人民币6元(含税)。 ...

康辰药业（603590）公告，2025年第一季度营收为2.12亿元，同比增长6.41%；净利润为4449.74万元， 同比增长6.83%。 ...