北京康辰药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京康辰药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事刘俊彦、付立家、翟 永功及 2024 年度在任独立董事李洪仪的独立性情况，进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，现任独立董事刘俊彦、付立家、翟永功及 2024 年度在任独立董事 李洪仪的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京康辰药业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-019 北京康辰药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-013 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 11:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-012 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度经营工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-014 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 1 名股 票激励对象离职待回购注销的股份 140,000 股的余额为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币1,836,547,893.65元。根据《上市公司股份回 购规则（2025年修订）》及公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，公 司股权激励对象离职待回购注销已获授但尚未解除限售的140,000股限制性股票， 不参与本次利润分配。经董事会 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-018 北京康辰药业股份有限公司 关于回购注销部分未解除限售的限制性股票及调整 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"或 "本激励计划"）的有关规定，同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限 售的 140,000 股限制性股票。同时，因公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕， 对回购价格进行相应调整。现将有关事项说明如下： 5、2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事 会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格的议案》等议案。 ...

北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN138-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN138-6号 致:北京康辰药业股份有限公司 根据本所与康辰药业签署的《律师服务协议书》,本所接受康辰药业的委托,担 任康辰药业本次股权激励计划的特聘专项法律顾问,并已出具了《北京国枫律师事 务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的法律意 见书》《北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划首次授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有 限公司 2023 ...

天风证券股份有限公司 关于北京康辰药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 康辰药业股份有限公司（以下简称"康辰药业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2024 年 度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）核准，公司向社会公众首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募 集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额 为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账，经 广东正中珠 ...

北京康辰药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]25001570030 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]25001570030 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京康辰药业股份有限公司（以下简称康辰药 业）董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称募集资金专项报告）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 康辰药业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康辰药业董事会编制的募集资 金专项报告 ...

北京康辰药业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25001570022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴审字[2025]25001570022 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了北京康辰药业股份有限公司（以下简称康辰药业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 康辰药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 1 会计师事务所(特殊普通 IG CER ...