| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-166 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"可回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税） 卖出持有的"天创转债"。截至目前，"天创转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开"天 创转债"2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第四次临时股东大会，分别审 议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《公开发行可转换公司债券募集说明书》"）的约定，"天 创转债"的附加回售 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-165 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"可回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"天创转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回 售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不能再行使回售权。 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集 说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募 集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人 享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转 换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内 进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 当期应计 ...

天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开"天 创转债"2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第四次临时股东大会，分别审 议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《公开发行可转换公司债券募集说明书》"）的约定，"天 创转债"的附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就 1 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-164 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"可回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"天创转债"持 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-163 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"可回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"天创转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回 售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税） 卖出持有的"天创转债"。截至目前，"天创转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开"天 创转债"2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第四次临时股东大会，分别审 议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于天创时尚股份有限公司 "天创转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见 致：天创时尚股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天创时尚股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 9 日在公 司行政办公楼三楼三号会议室召开的公司"天创转债"2024 年第一次债券持有人会议 （以下简称"本次债券持有人会议"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等中国（为本法律意见之目 的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和 规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《天创时尚股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《天创时尚股份有限公司 A 股可转 换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-161 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天 创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,265,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 44.2061 | | 权股份总数的比例（%） | | 注：上表中"公 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-162 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"可回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不能再行使回售权。 证券停复牌情况：适用 因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 日 | | | 113589 | 天创转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/17 | | 2024/12/23 | 2024/12/24 | 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日 以前已经发生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所得到公司如下保证：公司已提供了出具本法律意见所必须的、真实、完整的原 始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所 述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的； 公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。 本法律意见仅就与本次回售有关的法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、资 产评估等非法律事宜发表意见。本法律意见中对有关审计报告、资产评估报告等专业报 告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-160 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 "天创转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《天创时尚股份有限公司 A 股可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等相关规定，债券持有人 会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券 持有人代理人）同意方为有效。 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会 议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的 持有人）具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于天创时尚股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 致：天创时尚股份有限公司 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发 表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确 性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本 ...