天创时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规 定，在 2024 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会各项议案，主动掌握公司经营情 况及公司治理情况，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本 人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 本人，周宏骐，先后担任惠普科技、新加坡电信、通用汽车等跨国企业区域 高级管理者；现任新加坡国立大学商学院兼任教授。2018 年 5 月至 2024 年 6 月 任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及 董事会战略委员会委员。 任期内，本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证 书，不存在不得担任公司独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为 ...

天创时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规 定，在 2024 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 东的利益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周婷，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，对外经济贸 易大学经济学博士，奢侈品专家，要客集团联合创始人兼联席董事长、要客研究 院院长，中国商业联合会副会长兼奢侈品专业委员会常务副主任，上海市第五届 工商业领军人物。2024 年 6 月 26 日，经公司 2023 年年度股东大会选举为第五 届董事会独立董事，同时担任董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员、战略委员会委员。 任期内，本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证 书，不存在不得担任公司独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

天创时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 以及天创时尚股份有限公司《公司章程》等有关规定，在 2024 年度，充分发挥 独立董事的作用，认真行权，依法履职、恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利 益。在履职过程中，能够做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范 化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人盛建明，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，南京大学 法学学士和法学硕士，对外经济贸易大学法学博士。曾任商务部法律顾问，北京 市人民政府法律专家顾问，对外经济贸易大学法学教授、博士生导师、WTO 法 律研究中心主任，华为全球政府事务部贸易政策高级主管，深圳大学法学院特聘 教授，北京环中律师事务所反倾销业务部副部长等职务。目前担任华商林李黎前 海联营律师事 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was CNY 1,098,642,403, representing a decrease of 13.74% compared to CNY 1,273,602,206 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 90,814,140, compared to a loss of CNY 30,157,283 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was CNY 47,209,102, down 60.17% from CNY 118,517,284 in the previous year[25]. - The total assets decreased by 22.70% to CNY 1,641,758,790 from CNY 2,124,011,635 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 19.59% to CNY 1,042,691,207 from CNY 1,296,713,082 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.24 RMB, compared to -0.07 RMB in 2023, indicating a significant decline[26]. - The weighted average return on equity decreased by 5.78 percentage points to -8.06% in 2024 from -2.28% in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was -60.05 million RMB, reflecting ongoing operational challenges[27]. - The company reported a revenue of approximately 1.099 billion RMB in 2024, a decrease of 13.74% compared to the same period last year[34]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,098,642,403, a decrease of 13.74% compared to CNY 1,273,602,206 in the previous year[99]. - The company's operating costs decreased by 14.28% to CNY 414,867,771 from CNY 483,956,027 year-on-year[99]. - Revenue from the leather products and footwear industry was 1,088,109,790, a decrease of 13.31% year-on-year, with a gross margin of 62.57%[104]. - The software and information technology services segment saw a significant decline in revenue to 144,701, down 98.78% year-on-year, with a gross margin of 22.75%[104]. - Total production of shoes was 2,046,898 pairs, while sales reached 2,334,231 pairs, resulting in a production decrease of 21.31% and a sales decrease of 17.73% year-on-year[106]. - The company reported a total R&D investment of 39,674,530, accounting for 3.61% of total revenue, with 29.07% of the R&D costs capitalized[113]. - The online sales channel generated revenue of 317,803,994, with a gross margin of 57.49%, reflecting a year-on-year increase of 2.06%[104]. - The offline sales channel reported revenue of 770,305,796, with a gross margin of 64.67%, showing a year-on-year decrease of 16.59%[104]. - The total revenue for the reporting period was ¥1,088,109,790, reflecting a year-over-year decline of 13.31%[130]. Operational Challenges - The company has faced significant operational challenges, leading to a substantial decline in revenue and profitability[24]. - The company is facing dual pressures from inventory competition and differentiated consumer demand in the fashion footwear and apparel industry[33]. - The company is focusing on user demand to develop new products and enhance brand strength amid challenges in the footwear sector[99]. - The company anticipates challenges in the footwear industry due to slowing sales growth and increasing competition among brands[151]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact consumer demand and inventory turnover, necessitating adjustments in operational strategies[155]. Strategic Initiatives - The company aims to focus on a "user-first" strategy and enhance product effectiveness through a "hit product" strategy[34]. - The company has identified the need to streamline its strategic planning and execution framework to improve operational efficiency[34]. - The company is concentrating resources on creating "hit products" by narrowing product SKUs and optimizing long-tail products[36]. - The company is focusing on digital transformation across the entire industry chain, leveraging AI technologies to improve product development and user engagement[40]. - The company aims to optimize its operational efficiency and reduce costs by streamlining business processes and enhancing supply chain collaboration[39]. - The company is committed to digital transformation, utilizing AI design and smart manufacturing to improve the entire value chain management[151]. - The company plans to enhance its supply chain through agile mechanisms for timely collaboration and rapid response to market changes[151]. - The company aims to leverage big data and social listening tools to accurately analyze consumer demands for product development[151]. - The company has established a digital R&D platform and a new intelligent manufacturing system, aiming to enhance collaboration across the supply chain and improve operational efficiency by reducing costs[152]. Governance and Management - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate information dissemination to all shareholders[168]. - The company has implemented strict insider information management practices to prevent any abnormal stock price fluctuations due to information leaks[170]. - The company’s governance structure complies with the requirements of the Corporate Governance Code for listed companies[163]. - The company held 1 annual general meeting and 4 extraordinary general meetings during the reporting period, adhering to relevant laws and regulations[174]. - The company has established a remuneration committee to oversee the compensation framework for its executives[185]. - The company approved the proposal for the first employee stock ownership plan of 2024 during the board meeting on January 19, 2024[189]. - The board meeting on March 15, 2024, passed the proposal for the second employee stock ownership plan of 2024[189]. - The independent directors voted against the 2023 annual financial settlement report due to concerns over related party transactions and the valuation of investments, resulting in a "disclaimer of opinion" from the auditor[193]. - The company established a special task force to conduct a comprehensive self-examination of related party transactions following identified internal control deficiencies[195]. - The company aims to enhance internal controls to prevent future related party transaction issues[195]. Market Trends and Consumer Behavior - The total retail sales of clothing, shoes, and textiles in China reached 1,469.1 billion yuan, with a year-on-year growth of 0.3%, indicating a stable market capacity for the apparel and footwear industry[43]. - The overall consumer spending on clothing is relatively low, with per capita clothing expenditure at 1,521 yuan, accounting for only 5.4% of total per capita consumption expenditure[44]. - The company is actively enhancing its self-research and production capabilities in the sports fashion category, aligning with consumer demand for diverse product offerings[37]. - The sales proportion of the sports category increased from 5.9% in the same period last year to 16% in the current reporting period, with self-produced sports fashion products contributing approximately 40% to this category[37]. - The company is focusing on enhancing private domain operations to improve user retention and repurchase rates amid increasing competition in e-commerce[153]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year[177]. - The company is considering potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[177]. - The company is committed to sustainability and has outlined plans to enhance its environmental initiatives[177]. - The company is focused on strategic market expansion and partnerships to drive growth in the coming years[183].

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信 额度预计的公告 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》，公司及下属子公司（含 全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务发展需要，2025 年度拟向银行 等金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含本数）的授信额度，授信业务范围 包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额度、 固定资产贷款额度、融资租赁等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。 具体情况如下： 一、授信情况 根据公司经营发展规划和财务状况，为促进公司完成年度经营计划和目标， 满足公司经营发展的资金需求，增强公司融资储备，公司及下属子公司（含全资 子公司及控股 ...

- 创 时 尚 天创时尚股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定,现将天创时尚股份有限公 司 (以下简称"公司") 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可( 2020 )526号)核准,公司向社会公开发行A股 可转换公司债券600万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币 60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用后，募集资金净额为人民币 590.385.113元。 上述募集资金已于2020年7月2日全部到位,已经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")审验,并于2020年7月2日出具普华 永道中天验字(2020)第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司 ...

天创时尚股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《天创 时尚股份有限公司公司章程》（以下简称"公司"）《天创时尚股份有限公司董事会审计委员会 工作条例》等规定和要求，公司第五届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴所。2019 年 7 月，更 名为华兴所。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为 ...

天创时尚股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》的相关规定和要求， 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行 职责，作为公司现任董事会审计委员会成员，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事胡世明先生、独立董事伏 军先生及非独立董事李林先生，其中，胡世明先生任主任委员。任期至 2024 年 6 月届满。 因第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举王朝曦先生、盛建明先生、 吴静女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中王朝曦先生担任主任委员，任期为 2024 年 6 月至 2027 年 6 月。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 主任委员均具备较丰富的会计专 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表审计过程 中，经公司与年审会计师确认，为更加真实、准确和公允地反映 2024 年 12 月 31 日资产和经营状况，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司 对存在减值迹象的资产补充计提了相应减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次补充计提资产减值准备情况概述 本次补充计提的资产减值准备金额为 936.59 万元，具体情况及与公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资 产的公告》（公告编号：2025-004）差异情况如下表： 注：上表中金额若是损失，以"—"号填列，合计金额与各分项之和的差异系尾差。 二、主要差异情 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和主要内容 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中国财政部颁布的关于《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）和《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"）的相关规定对公司 会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利 益的 ...