经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见如下： （1）公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和 财务状况等事项； 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-063 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会 议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-072 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，北京国联视讯信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"国联股份"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十八会议，审议通过了《关于公司购买董监 高责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险 （以下简称"董监高责任险"）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公 司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：北京国联视讯信息技术股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的 保险合同为准）； 3、赔偿限额：不超过人民币 15,000 万元（以最终签订的保险 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-064 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部二层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

涂多多增资扩股并引入投资者是公司根据战略规划和经营发展需要作出的 慎重决策，增资扩股引入投资者有利于深化加强公司"平台、科技、数据"的战 略实施能力，不会对公司2023年业绩构成重大影响。另如触发协议任意一项约定 回购条件，公司可能须以年化10%的利率回购投资人所持涂多多的股份，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-069 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司（以下简称"涂多多"或"标的公 司"）实施A2轮增资扩股，温州数科融商股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简 称"温州数科融商"）将出资15,100万元人民币，其中34.85万元计入注册资本， 15,065.15万元计入资本公积，持股比例为1.1058%；霍尔果斯创业投资基金合伙 企业(有限合伙)（以下简称" ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-062 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-068 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于全资子公司拟出资参与设立投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：温州数科融商股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"温 州数科"） 投资金额：北京鸿鹄致远资产运营有限公司（以下简称"鸿鹄致远资产运 营"）作为有限合伙人认缴出资4,500万元。 6、出资额：15100万元人民币 本次交易未构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、本次投资概述 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 为进一步拓展及巩固公司业务领域，整合各方资源，提高公司竞争力，公司全资 子公司鸿鹄致远资产运营拟出资4,500万元投资温州数科。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在 公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次 交易未构成关联交易，未构 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-071 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司修订《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届监事会第十八会议，审议通过了《关于公 司修订<监事会议事规则>的议案》本议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京国联视讯信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下： | 原《监事会议事规则》 | | 修订后《监事会议事规则》 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司设监事会。监事会由三名 | 第四条 公司设监事会。监事会由 | 3-5 | | 监事组成，监事会设主席一人。 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-061 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2022 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份 将用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含本 数），不超过人民币 4 亿元（含本数），回购价格为不超过人民币 100 元/股（含）， 该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 2022 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站（http: ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0169 号 关于对北京国联视讯信息技术股份有限 公司有关责任人予以监管警示的决定 公司董事、监事和高级管理人员应当认真履行忠实、勤勉义务， 促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地 披露所有重大信息。 2023 年 4 月 27 日，公司披露 2022 年年度业绩更正公告和 2022 年年度报告，公司实际实现营业收入为 4,026,897 万元，实现归母 净利润 112,579 万元。业绩预告更正的主要原因为，公司在披露 2022 年业绩预告时，尚未采用净额法确认收入。随着年度审计工作的深 入，经与注册会计师沟通，公司对部分营业收入进行了净额法调整， 该调整导致公司营业收入出现偏差及更正情况。 综上，公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股 1 价及投资者决策产生重大影响，公司理应根据会计准则对当期业绩 及收入确认等情况进行客观、谨慎的估计，确保预告业绩的准确性。 公司业绩预告不准确，营业收入的差异幅度为 44.57%，绝对差异金 额高达 323.81 亿元，影响了投资者的合理预期，且迟至 2023 年 4 月 27 日才披露业绩预 ...

2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 4 / 12 5 / 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------------| | | | | | | | 1 益 | ．不能重分类进损益的其他综合收 | | | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | | （ 2 收益 | ）权益法下不能转损益的其他综合 | | | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 2 | ．将重分类进损益的其他综合收益 | -589.38 | | -598.74 | | 益 | （1）权益法下可转损益的其他综合收 | | | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | | | （3）金 ...