证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-012 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部二层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第—章 总 则 第一条 为强化北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高 内部控制能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，其成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数。审计委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会的独立董事、第八届董事会提名委员会召集人、第八届战略规划与 ESG 委员会委员。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实 维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事颜色，男，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾 任渣打银行（中国）有限公司资深经济学家；现任北京大学光华管理学院副教授。 2021 年 10 月至今担任北京安锐卓越信息技术股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今担任国联股份独立董事。 2、是否存在 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结 合《公司章程》等的有关要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专 业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 刘松博先生，中国国籍，1977 年 1 月出生，中国人民大学管理学博士学历。 2005 年 8 月历任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授、教授；现任学院专 业硕士项目中心主任；2017 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 17 日任国联股份独立董 事。 注：公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开了第八届董事会 第十六次会议、2022 年年度股东大会，选举 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 16,257,685,135.41, an increase of 23.9% compared to RMB 13,156,133,959.85 in Q1 2023[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was RMB 312,718,292.51, compared to RMB 256,025,021.27 in Q1 2023, indicating an increase of 22.2%[22] - Basic earnings per share for Q1 2024 was RMB 0.44, down from RMB 0.51 in Q1 2023, a decrease of 13.7%[22] - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 16,257,685,135.41, representing a decrease of 23.57% compared to Q1 2023[43] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 312,878,696.91, down by 22.21% year-over-year[43] - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 4.68%, an increase of 0.06 percentage points year-over-year[43] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 15,813,411,192.54, up from RMB 12,750,560,013.38 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.4%[12] - Financial expenses surged by 1,645.97% in Q1 2024, primarily due to rising interest costs[20] - Research and development expenses increased to ¥40.60 million, compared to ¥36.90 million, reflecting a growth of 10.67%[51] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities decreased by 179.08% in Q1 2024, indicating increased operational difficulties[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -111,414,782.04, a decline of 179.08% compared to the previous year[43] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 20,448,198,237.32 in Q1 2023, compared to CNY 16,436,440,521.00 in Q1 2024[41] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,952,839,300.40, down from CNY 3,825,150,208.94 in the previous period[53] - Total cash and cash equivalents decreased by CNY 1,685,709,098.56 compared to an increase of CNY 847,412,858.80 last year[53] Assets and Liabilities - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to RMB 7,622,430,158.93, compared to RMB 8,038,643,872.33 in the previous year[35] - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 15,273,705,026.78, a slight decrease of 0.19% from the end of the previous year[43] - The equity attributable to shareholders increased by 4.80% to CNY 6,836,098,767.36 compared to the end of the previous year[43] Inventory and Receivables - Inventory increased by 69.71% in Q1 2024 due to increased warehousing and stocking[20] - Accounts receivable rose to ¥1.08 billion, an increase of 18.30% from ¥916.68 million[48] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 125,982,403.56 during the reporting period[44] Other Financial Metrics - Cash paid for other operating activities amounted to CNY 3,506,843,393.73, a significant increase from CNY 64,145,331.45 last year[53]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥50.68 billion, a 25.87% increase compared to ¥40.27 billion in 2022[39]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.43 billion, reflecting a 26.89% growth from ¥1.13 billion in the previous year[39]. - The company's total revenue reached CNY 5,068,463.94 million, representing a year-on-year growth of 25.87%[134]. - Net profit for the period was CNY 170,310.80 million, an increase of 26.53% year-on-year, with net profit attributable to the parent company at CNY 142,826.21 million, up 26.89%[153]. - The company's total assets grew by 19.26% year-on-year to CNY 1,530,329.77 million, while net assets attributable to shareholders increased by 20.61% to CNY 652,327.18 million[152]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.53% to ¥692 million, down from ¥1.37 billion in 2022[39]. - The operating cash flow net amount was CNY 69,203.23 million, a decline of 49.53% compared to the previous year, attributed to increased operational difficulties[135]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 60.10% to ¥2.15 billion, reflecting increased bank loans[168]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.13 CNY per 10 shares, totaling 153,092,112.67 CNY (including tax) to shareholders[15]. - The profit distribution proposal is subject to approval at the 2023 annual general meeting[15]. Accounting and Reporting - There are no significant accounting errors or corrections reported for the period[3]. - The company has confirmed the accuracy and completeness of the financial report by its responsible executives[7]. - The company has not reported any changes in major accounting policies during the reporting period[10]. - There are no significant risks highlighted in the report[21]. - The company has not indicated any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[16]. Market and Product Development - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[18]. - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[18]. - The company has not provided specific future performance guidance or outlook in this report[18]. - The company is actively developing a big data service system for complex procurement, focusing on data cleaning and structured processing[45]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain and expand its product portfolio[49]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[48]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[49]. Research and Development - Investment in R&D increased by 10%, focusing on innovative technologies to enhance product offerings[48]. - The company aims to invest in new product development and technology research to drive future growth and innovation in its service offerings[56]. - The company invested CNY 257,804,090.22 in R&D, accounting for 0.51% of total revenue, with a capitalization ratio of 21.66%[147]. Digital Transformation and Technology - The company has expanded its digital technology services through the Guolian Cloud segment, providing various digital solutions including e-commerce and industrial internet services[56]. - The company is leveraging new technologies such as 5G, big data, and artificial intelligence to drive the growth of industrial internet and digitalization over the next two decades[71]. - The company is focusing on the integration of new technologies such as cloud computing, IoT, and AI to enhance its digital service offerings[107]. - The integration of industrial internet solutions is actively promoted to improve operational efficiency through digital technologies, enabling "device interconnection" and "data system interconnection" within enterprises[200]. Operational Efficiency - The overall operational efficiency improved, with a reduction in costs by 5% due to optimized processes[48]. - The company's operating costs increased by 25.40% to ¥4,776,770.37 thousand, primarily due to the growth in online product trading business[113]. - The company's management expenses surged by 79.38%, indicating increased operational costs[155]. Customer Engagement and Marketing - The company aims to enhance customer repurchase rates and increase the average revenue per user (ARPU) by expanding its user base and optimizing product categories[64]. - The company emphasizes offline promotion and service capabilities to enhance online customer retention and accelerate platform growth[103]. - The company's sales model primarily focuses on online transactions, complemented by offline interactions to maximize customer engagement[98]. Recognition and Awards - The company has been recognized as a "National Supply Chain Innovation and Application Demonstration Enterprise" and has received multiple accolades for its digital transformation initiatives in 2022 and 2023[92]. - The company ranked 3rd in the "2023 China Digital Industry Top 100" list, highlighting its strong position in the digital economy sector[194].

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-021 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京国联视讯信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）邮箱 dongmiban@ueiibi.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-015 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联 股份"）2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过 了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信为公司 2024 年度审 计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货 ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11498 号 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | | 1-6 | | 三、 | 附表 | | 1-2 | 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11498号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京国联视讯信息技术股份有限公司 （以下简称"国联股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国联股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-020 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信 额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 12.5 亿元人民币的综合授信 额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。 本次担保预计情况：公司及控股子公司本次综合授信担保额度不超过 12.5 亿元人民币，系公司为控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间提供担 保。 被担保人名称：国联股份及其控股子公司。 截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为 189,300.00 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 29.02%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保 的额度。公司不存在逾期担保情况，本次担保亦不涉及反担保。 一、授信及担保情况概述 根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟 向银行等 ...