北京国联视讯信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024] 第 ZG11509 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 | | 页次 | | --- | --- | | 目录 | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11509 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国联股份"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是国联股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国联股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 中国注册会计师： 2024 年 4 ...

重要内容提示： ●本次会计政策变更系北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 示"或"国联股份"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变 更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下 简称"解释第 16 号"），其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，根据财政部的上述规定，公司对会 计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-019 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会的独立董事、第八届董事会薪酬与考核委员会召集人、第八届董事 会审计委员会委员、第八届董事会提名委员会委员。本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市 公司独立董事规则》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，严格保持 独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重大事项充分发挥自身的专业优 势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事朱其胜，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工 商管理硕士学历。1995 年 7 月至 2002 年 9 月，在山东省临朐县委办公室工作； 2002 年 10 月至 2009 年 9 月，任职于 Windows ITPro，担 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-010 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。 会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司修订<独立董事工作 细则>的议案》、《关于公司修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》、《关 于公司修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》、《关于公司修订<董事会薪 酬与考核委员会工作规则>的议案》，并同意将上述部分议案提交公司股东大会 审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （二）会议召开的合法、合规性 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-017 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及管理制度并 办理工商变更登记的公告 二、修订内容 根据《上市公司 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-013 上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2020 年 11 月 13 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZG11905 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下： 单位：元、币种：人民币 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 2,415,959,147.71 | | 减：以前年度投入募集资金投资项目金额 | 715,300,100.19 | | 减：2023 年度投入募集资金投资项目金额 | 195,771,216.87 | | 减：补充流动资金 | 5 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 2、本次变更部分回购股份用途充分考虑了公司目前实际情况及公司未来发 展等因素，有利于增强投资者对公司的信心，促进公司持续健康发展，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 3、本次变更部分回购股份用途后不会对公司经营、财务和未来发展产生重 大影响，不会影响公司上市地位。我们认为上述议案不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形，我们一致同意上述相关议案并提交董事会审议。 (以下无正文) 独立董事：赵素艳、颜色、朱其胜 2024 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联 股份"）的独立董事，我们于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开了第八届董事会 第一次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，出席会议独立董事 3 人；本 次会议经全体独立董 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11508 号 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11508 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称国联 股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 北京国联视讯信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-1 ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11499 号 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目 | 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 专项报告 | | | | 1-2 | |  | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | | 年度非经营 2023 | | 1-2 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11499 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"国 联股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在本所 执业时间 开始为本公司提 供审计服务时间 项目合伙人 郭顺玺 2008 年 2007 年 2012 年 2021 年 签字注册会计师 李娅丽 2015 年 2015 年 2012 年 2021 年 质量控制复核人 陈军 1999 年 2008 年 2019 年 2023 年 1、基本信息 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席 ...