公司代码：603613 公司简称：国联股份 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-016 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨 减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员 工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含本数）不 超过人民币 4 亿元（含本数），回购价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2023 年 1 月 16 日，公司首次实施股份回购，并于 2023 年 1 月 17 日披露了 首次回购股份情况。 2023 年 6 月 14 日披露了《关于 2022 年度权益分派实施后调整回购股份价 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主持委员会工作，由委员会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 章程 二零二四年四月 第一条 为维护北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定发起 设立的股份有限公司。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会的独立董事、第八届董事会审计委员会召集人、第八届董事会薪酬 与考核委员会委员。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、 法规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2023 年 度工作情况汇报如下： 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 9 次董事会会议，本人按时出席 1 了任期内的股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。认真审议了董事会 的各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案未提出异议，均投了 赞成票，没有反对和弃权的情形。2023 年度，利用参加董事会和股东大会的机会 对公司的经营情况和财务状况进行了了解， ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北 京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）董事会 审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥专业作用。现将 公司董事会审计委员会在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司审计委员会原由独立董事李玉华、刘松博、马江涛及董事程 社鑫、刘源 5 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李玉华担任， 上述独立董事 6 年任期届满。2023 年 5 月 24 日经第八届董事会第十七次会议选 举，审计委员会由独立董事赵素艳、朱其胜，董事田涛 3 名成员组成，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事赵素艳担任。审计委员会委员均符合上海证券交 易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 报告期内，审计委员会对外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，对其工作情况 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以 下简称"国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，对国 联股份非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用 后，募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。 上述资金 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结 合《公司章程》等的有关要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专 业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事马江涛，男，中国国籍，1972 年 1 月出生，中国政法大学博士研究 生。曾任北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）管理合伙人；中铝融资租 赁有限公司外部董事；现任职于北京大成律师事务所高级合伙人；兼任天津陵江 信息技术合伙企业（有限合伙）合伙人；北京市大成建元知识产权代理有限责任 公司高级合伙人；中国航油集团石油股份有限公司独立董事；2017 年 5 月 12 日 至 2023 年 5 月 1 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 02 3 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 02 3 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 02 3 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其 ...