昆山科森科技股份有限公司 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-016 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场结合通讯方式召开，会 议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-021 昆山科森科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）首席合伙人：王增明 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （6）人员情况：中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2023 年末拥有合伙人 76 人，拥有执业注册会计师 427 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 157 人。 （7）业务信 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，昆山科森科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 昆山科森科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 3、业务信息 中审亚太 2023 年度业务收入总额为 69,445.29 万元，其中审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2023 年度上市公司年报审计客户 共计 41 家，2023 年度上市公司审计收费 6,806.15 万元。 2、人员信息 中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2023 年末拥有合伙人 76 人，拥有执业 注册会计师 427 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。 （一）机构信息 1、基本情况 （3）首席合伙人：王增明 （1）名称：中审亚太会计师 ...

关于昆山科森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：昆山科森科技股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-36688666 关于昆山科森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】002109 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了昆山科森科技股份有限公司（以下简称"科森科 技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2023 年度的合并利润表、合 并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》 （以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告【2022】26 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是科森科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上 ...

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场方式召开，会议由监事 会主席瞿海娟女士主持。 （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-017 昆山科森科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发 展。 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-022 昆山科森科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度计提了资产减值准 备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下 属子公司基于谨慎性原则，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内各类资产 进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值 准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司 2023 年度需计提的各项资产减值准备的金额合计 6,006.47 万元，占 公司 2023 年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为 2 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：袁秀国） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东的权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁秀国：1955 年生，中国国籍，本科学历（法学士）。曾任上海证券交易 所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市 场研究所和发行上市部执行经理等。本人现已退休，目前担任捷捷微电（300623） 独立董事；2020 年 3 月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王树林） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东的权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王树林：1964 年生，中国国籍，博士研究生学历。1988 年 6 月至 1994 年 6 月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994 年 6 月至 2003 年 9 月任江苏大学 机械工程学院副教授；2003 年 9 月至 2004 年 9 月于上海外国语大学进修；2004 年 9 月至 2005 年 4 月任江苏大学机械工程学院教授；2005 年 4 月至 2006 年 4 月 任德国 ILLMENAU 访问学者；2006 年 4 月 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中国 ·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IJP 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中审亚太审字(2024)003534 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")2023 年度财务报表进行审计,并出具了中审亚太审字(2024)002107 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的科森科技管理层编制的《2023年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 科森科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第2 号 -- 业务办理(20 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 昆山科森科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...