董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 昆山科森科技股份有限公司 第一条 为适应昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； (三) ...

独立董事工作制度 昆山科森科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候 ...

昆山科森科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二三年十二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司设立方式为发起设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一信用代码证号为 91320500565336601D。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5266.67 万股，于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称 中文全称：昆山科森科技股份有限公司。 英文全称：Kunshan Kersen Science&Technology Co., Ltd. 昆山科森科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第五条 公司住所：昆山开发区新星南路 155 号，邮政编码 215300。 第六条 公司的注册资本为人民币 554, ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-052 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，结合公司 实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十三条 公司下列关联交易行为，须经 | 第四十三条 公司下列关联交易行为，须经 | | | 股东大会审议通过。 | 股东大会审议通过。 | | | 公司与关联人发生的金额在 3000 万元以 | 公司与关联人发生的交易金额（包括承担 | | | 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事 过半数。 第一章 总 则 第一条 为建立和完善昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 ...

第一章 总 则 昆山科森科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本议事规则。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事 过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-053 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 ...

昆山科森科技股份有限公司 募集资金管理办法 为规范昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二章 募集资金存储 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投 资项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应配合保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金管理的持续 督导工作。 ...

昆山科森科技股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-049 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 22 日接到公司控股股东、实际控制人徐金根先生部分 股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 徐金根 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 9,600,000 | | | 占其所持股份比例 | | | 6.86% | | | 占公司总股本比例 | | | 1.73% | | | 解除质押时间 | 2023 | 年 12 | 月 22 | 日 | 一、本次股份解除质押情况 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人徐 金根先生持有公司股份 139,932,561 股，占公司总股本的 25.22%。本次解除 质押后，徐金根先生累计质押股份数量为 76,600,000 股，占其持股总数的 54.74%，占公司总股本的 13.80%。 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公司股份 197,262,561 股，占公司总股本的 35.55%，已合计累计质押 76,60 ...