重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第七 次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议通过了《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用闲置自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产 品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可 保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授 权公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以闲 置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效 1 委托理财受托方：银行、券商、信托公司等金融机构； 本次委托理财金额：单日最高额不超过 30,000 万元，在确保不影响公 司日常运营的情况下滚动使用； 委托理财产品名称：委托理财产品； 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月； 期内该资金额度可滚动使用 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督 管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执 业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将一年来的履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事冷敏娟、 独立董事李宏宝、董事付晓东，独立董事占 2/3，并由独立董事冷敏娟先生 担任主任，独立董事唐云、陈正利任期届满于 2024 年 6 月 29 日离任。 二、审计委员会 2024 年度会议情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 月 30 日 | 第四届董事会审计委 员会第十三次会议 | 1.《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2023 年度利润分配的议案》 2.《关于公司 2023 3.《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》 4.《关于公司 2023 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通 过。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容， 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策。 二、会计政策 ...

中国 • 烟台 二 0 二五年五月 | | | | 一、会议议程 . | | --- | | 二、会议须知 | | 三、会议审议议案 . | | 1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 - 6 - | | 2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 - 22 - | | 3. 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 - 25 - | | 4. 《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》 - 62 - | | 5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | 6. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 - 67 - | | 7. 《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》- 68 - | | 8. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 - 78 - | | 9. 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 - 81 - | | 10.《关于公司预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议 | | 案》 . | | 11 《半手公司装車 a | 2024 年度股东大会会议资料 2024 年度股东 ...

| 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 证券代码：603638 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 有限公司办公楼 9 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第四次会议；会议通知 已于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会予以审议。 2 ...

（本页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司会计政策变更的 监事会意见》的签字页） 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的监事会意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》等有关制度的规定，就公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届 监事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》的意见，公司 监事会，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料、了解 相关政策要求及实际情况，就上述议案发表意见如下： 本次审议《关于会计政策变更的议案》的决策程序合法，对公司 会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况， 变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公 司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形， 同意本次会计政策变更。 （以下无正文） 孙永政 方志东 王志凤 2025 年 4 月 29 日 全体监事签字： ...

全体监事签字： 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的监事会意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》等有关制度的规定，就公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届 监事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》的意见，公司 监事会，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料、了解 相关政策要求及实际情况，就上述议案发表意见如下： 本次审议《关于会计政策变更的议案》的决策程序合法，对公司 会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况， 变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公 司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形， 同意本次会计政策变更。 （以下无正文） （本页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司会计政策变更的 监事会意见》的签字页） 孙永政 方志东 王志凤 2025 年 4 月 29 日 ...