烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴任东） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开 2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任 何职务。 现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 吴任东：中国国籍，博士。现任北京清华大学机械工程系研究员；烟台艾迪精 密机械股份有限公司独立董事。 2024年任期内，本人在专门委员会任职情况：任提名委员会委员、薪酬与考核 委员会主任委员。 1 / 4 | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | 参加股东大会情况 | | | --- | ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （冷敏娟） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 冷敏娟：中国国籍，大学本科，注册会计师。历任烟台港集团有限公司会计； 美瑞新材料股份有限公司独立董事；现任山东北海会计师事务所有限公司副所长； 烟台北诚资产评估有限公司监事；烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事；烟 台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。 自本人2024年6月履职后任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员。 2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李宏宝） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 李宏宝：中国国籍，大学本科。曾任天津工程机械研究院第二研究室助理工程 师；天津工程机械研究院检测中心工程师、检验室主任；中国工程机械工业协会挖 掘机械分会副秘书长；天津工程机械研究院 标准检测技术研究所高级工程师、技术 负责人；中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长；曾任烟台艾迪精密机械股份 有限公司独立董事；曾任天津工程机械研究院有限公司 《工程机械》杂志社副社长； 现任中国工程机械工业协会挖掘机械分会常务副会长兼秘书长；烟台艾迪精密机械 股份有限公司独立董事。 自本人2024年6月履职后任期内，本人在专门委员 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司2024 年年度报告 募集资金公司代码：603638 公司简称：艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 烟台艾迪精密机械股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发 现金红利0.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本831,088,292股，以此计算合计拟派 发现金红利41,554,414.60元（含税）。 如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股 ...

经核查独立董事李宏宝先生、冷敏娟女士、姜继海先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董 事 会 烟台艾迪精密 机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规、规范性文件的规定，烟台艾迪精密机械股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就 2024 年度任职独立董事李宏宝 先生、冷敏娟女士、姜继海先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025 年 4 月 29 日 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈正利） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开 2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任 何职务。 2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议及表决情况 报告期内,公司共召开4次股东大会、8次董事会会议。本人任期内通过会前沟通、 阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对每次提交董事会审议的议案材料都认真 阅读、仔细研究。参会过程中认 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （姜继海） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董 事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责， 谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会 的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 | | | 1 / 4 | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 参加股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姜继海 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | （二）出席董事会专门委员会情况 2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议及表决 ...

2024年度独立董事述职报告 （唐云） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开 2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任 何职务。 现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司 唐云：中国国籍，大学本科，高级会计师。历任烟台氨纶厂、烟台氨纶股份有 限公司财务处长；烟台华新集团有限公司财务总监；现任烟台蓝天新大唐资产管理 股份有限公司财务总监；烟台德邦科技股份有限公司独立董事；烟台美瑞新材股份 有限公司独立董事；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。 2024年任期内 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4100 | 0.3300 | 24.24 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 3.9 | 3.77 | 3.45 | 3.53 | | 每股公积金(元) | 0.35 | 0.45 | -22.22 | 0.51 | | 每股未分配利润(元) | 2.24 | 2.05 | 9.27 | 1.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.25 | 22.35 | 21.92 | 20.25 | | 净利润(亿元) | 3.44 | 2.79 | 23.3 | 2.49 | | 净资产收益率(%) | 9.97 | 9.07 | 9.92 | 8.60 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | - ...

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-006 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于"艾迪转债"2025年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司、本公司")于2022年4月15日公开发行的可转换公司债 券将于2025年4月15日开始支付自2024年4月15日至2025年4月14日期间的利息。根据《烟台艾迪精密机 械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《募集说明书》"）有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1.债券名称：2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券。 2.债券简称：艾迪转债。 3.债券代码：113644。 4.债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券。 5.发行日期：2022年4月15日。 6.上市日期：2022年5月12日。 7.发行规模：100,000万元。 8.发行数量：1,000万张。 ...