| 证 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | --- | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 公告编号：2024-054 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 1 月 19 日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 19 日～2025 1 月 | 18 日 | 月 | 年 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）～10,000 | 万元（含） | | | | 回购用途 | □减少注册资本  用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 724.72 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 ...

| | | | | | | | 集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补充流动资 | | 22,432.85 | 不适用 | 22,432.85 | / | 艾迪 | / | | 金 | | | | | | 精密 | | | 在泰国新建 | | | | | | | | | 年产液压破 | | | | | | | | | 碎锤 1.6 万 | | | | | | 艾迪 | | | 台、多元化 | | | | | 建设期预 | 精密 | 本次变更新增 | | 属具 3.6 | 万 | | | 24,972.50 | 计 2 年 | （泰 | 募集资金投资 | | 台和高端液 | | | | | | 国） | 项目 | | 压件 0.8 万 | | | | | | | | | 台套项目 | | | | | | | | | 艾崎精密高 | | | | | | | 本次变更新增 | | 端液压件项 | | | | 15,300.00 | 建设期预 | 艾崎 | 募集资金投资 | | | | | | | 计 2 年 | 精密 | | | 目 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于"艾迪转债"回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司 在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或上海证券 交易所的相关规定被视作改变募集资金用途、被中国证监会或上海证券交易 所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面 值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以 在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施 回售的，不能再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； ...

北京植德律师事务所 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 "艾迪转债"2024年第一次债券持有人会议的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0123 号 关 于 烟台艾迪精密机械股份有限公司 "艾迪转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0123 号 致：烟台艾迪精密机械股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司"艾迪转债"2024 年第一次债券持有人会议（下称本次会议）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 民生证券股份有限公司 关于"艾迪转债"2024 年第一次债券持有人会议 决议公告 2024 年 8 月 29 日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"艾迪精密"、 "公司"）召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目延期及变 更部分募投项目资金用途的议案》《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议 规则>的议案》，并提请召开"艾迪转债"债券持有人会议。根据公司《公开发行 可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规 定，作为"艾迪转债"的受托管理人，民生证券股份有限公司已于 2024 年 8 月 30 日发出《民生证券股份有限公司关于召开烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议召开情况如下： 5、债券登记日：2024 年 9 月 10 日； 6、会议出席对象： （1）截至 2024 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会 议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于"艾迪转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"艾迪转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113644 | 艾迪转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/8 | | 2024/10/14 | 2024/10/15 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 15 日公 开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 100,000 万 元。为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | | 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾 迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次 ...

北京植德律师事务所 关 于 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0122 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0122 号 致：烟台艾迪精密机械股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（下称本次会议或本次股东大会）。 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意 ...

| | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | --- | | 证 | | | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 公告编号：2024-049 烟台艾迪精密机械股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 1 月 19 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 19 日～2025 年 1 月 18 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）～10,000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 | | |  | | | □用于转换公司可转债 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 724.72 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.86% | | 累计已回购金额 | 9,900.30 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.30 元/股～14.28 元/股 | 一、回购股份的基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第十六 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603638 公司简称：艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 163 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保 ...