上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提 高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则 和《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则 和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规 定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他 机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人 员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法 ...

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地（包括上 海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则、《上海璞泰来新能源 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由四名董事组成，并至少包含一名不同性别的董事。 独立董事应当在委员会成员中占过半数的比例。 本细则中"独立董事"的含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 中的"独立非执行董事"的含义一致。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

第一章 总 则 第一条 为了完善对上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬构成及发放 第四条 公司董事的薪酬： （一）在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励 收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之 五十； （二）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容， 按照公司相关薪 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-009 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于修订于H股发行上市后生效的公司章程（草案） 及相关议事规则、内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2 月11日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于就H股发行修订于H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关 于修订及制定公司H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、关于修订H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则的情况 基于公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主 板挂牌上市（以下简称"本次H股上市"）的需要，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定以及《香港联合交易所有限公司证 ...

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第八条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 第二章 对外担保对象的审查 1 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海璞泰来新能源科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险， ...

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露质量，加强信息披露事务管理，促进 公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《上海璞泰来新能源 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则要求披露 的信息或者公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及其他相关信息披露义务人依据法律、法规和 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则，将本制度第二条所述"信息"按规定及时 报告证券监管部门和证券交易所，并 ...

提名人上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会,现提名韩颖姣女士 为上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海璞泰来新能源科技集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将积极参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章 ...

战略推进 公司正筹划发行H股并在港交所主板上市，以增强境外融资能力；同时，海外产能布局重点转向东南 亚，探索负极材料、基膜等产能建设，推进全球化战略。 公司业绩目标 经济观察网璞泰来（603659）预计2025年净利润同比增长93.18%至101.58%，主要受益于新能源汽车及 储能市场需求增长。公司正筹划发行H股上市以增强境外融资能力，并将海外产能布局重点转向东南 亚。同时，公司通过增持子公司股权强化产业链协同，并设定了2026年各业务板块的出货量目标。 业绩经营情况 公司预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润23亿元至24亿元，同比增长93.18%至101.58%，主要 受益于新能源汽车、储能市场需求增长及业务提质增效。该业绩预告已于2026年1月发布，最终数据需 以经审计的年报为准。 关联交易情况 2026年1月，璞泰来通过交易将持股比例由55%增至60%，标的公司承诺未来三年每年可增加归母净利 润2,500万元至3,000万元，旨在强化产业链协同。 股票近期走势 2025年6月13日，璞泰来被调出沪深300指数样本股，此次调整基于市值和流动性指标，可能影响部分被 动资金配置。 产品研发进展 公司 ...

Core Viewpoint - The lithium battery supply chain has experienced significant price increases from 2020 to 2022, driven by strong demand and a smooth transmission of price hikes across the industry [2][3]. Group 1: Price Trends - Electrolyte prices started at 70,000 CNY/ton in September 2020, rising to 100,000 CNY/ton by the end of the year, and reaching a peak of 580,000 CNY/ton in February 2022, with long-term contract prices stabilizing between 200,000 to 300,000 CNY/ton [2][3]. - Iron lithium cathode prices, including phosphoric acid iron and processing fees, doubled in 2021, peaking at over 40,000 CNY/ton by the end of that year [2][3]. - Anode prices began to rise in Q3 2021 due to graphite production constraints, increasing from 12,000 CNY/ton to a high of 25,000 to 28,000 CNY/ton by Q2 2022 [2][3]. Group 2: Supply Chain Dynamics - Lithium carbonate prices rebounded from a low of 40,000 CNY/ton at the end of 2020 to 50,000 CNY/ton in early 2021, and surged to 300,000 CNY/ton by the end of 2021, eventually reaching 520,000 CNY/ton by February 2022 [2][3]. - The battery sector has effectively transmitted raw material price increases, with battery prices rising by 1 cent/wh in Q1 2021 and accelerating to 2-3 cents/wh in Q1 and Q2 of 2022, reaching over 1 CNY/wh [2][3]. Group 3: Future Outlook - Current market conditions resemble Q4 2020, with expectations for continued price increases due to strong demand and low profitability levels compared to previous years [3]. - The industry's expansion willingness is significantly lower than in 2021, with limited new supply expected by 2026, suggesting a more stable price environment [3]. - The anticipated price increases are not expected to be as dramatic as in 2021, with supply-demand tightness projected to be lower, particularly for hexafluorophosphate and lithium carbonate [3]. Group 4: Investment Recommendations - The current valuation of leading companies is considered reasonable, with expected industry growth of 20% in 2027, suggesting potential for investment in the battery sector, including companies like CATL, Yiwei Lithium Energy, and others [4]. - Material leaders such as Keda Lithium and others are also highlighted as strong investment opportunities, alongside companies in the lithium carbonate sector [4]. - The solid-state battery sector is recommended for investment, particularly with catalysts expected to materialize in Q4 2025 [4].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月6日，璞泰来在互动平台回答投资者提问时表示，当前全球新能源汽车产销量逐年递 增，储能超预期增长，消费电子复苏，带动动力、储能及消费电池出货量不断增长，市场需求旺盛。公 司作为新能源电池上游关键材料及设备供应商，客户增量需求明显，公司将全力以股权激励考核目标为 基础，努力并有信心实现既定的经营目标。 ...