上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄勇） 作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）的独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及 规则的要求，独立行使所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公 司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，以符合上市公司长远发展的利益为 宗旨，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度作为公司 独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职情况 黄勇先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，上海 东方华银律师事务所合伙人。2006 年至 2015 年，于上海东方华银律师事务所担任 律师。2015 年至今，于上海东方华银律师事务所担任合伙人；2023 年 12 月 8 日至 今，任璞泰来独立董事。 作为公司独董在任期间在专门委员会任职情况：任提名 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （庞金伟） 作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性 文件的要求，切实维护全体股东利益为核心，充分发挥专业判断能力，在公司治理、 战略决策、财务内核等方面积极履行监督职责。现就 2024 年度作为公司独立董事的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职情况 庞金伟先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。2001 年 3 月至今，就职于上海国家会计学院，任副教授。2021 年 12 月至今，任璞泰来独 立董事。 本人报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与 考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员（2025 年 1 月战 略委员会已更名为战略及可持续发展委员会）。 （二）独立性说明 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 16 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | | 第四节 | 股东会的召集 21 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | | 第六节 | 股东会的召开 26 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 30 | | | 第五章 | 董事和董事会 36 | | | 第一节 | 董事的一般规定 37 | | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第三节 | 独立董事 46 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 51 | | | 第六章 | 高级管理人员 54 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | | 第一节 | ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-035 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设置监事会或监事，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等 法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条 款进行修订和重述，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章总则 | 第一章总则 | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条为 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情 况评估的报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对安永华明在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为安永华明具备专业的执业能力和执业资质，遵循了独立、客观、公正的执业准 则，恪守职责，在 2024 年度审计工作中执行了恰当的审计程序。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别为庞金伟先生、黄勇先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事庞金伟先生、黄勇先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东所在的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程中关于 独立董事独立性的规定和要求，有效履 ...

公司代码：603659 公司简称：璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-030 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，同意 82,612.25 万元的减值准备计入 2024 年度当期损益， 其中计入第四季度当期损益的减值准备为 50,484.90 万元，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据等信用减值损失金额为 3,448.02 万元，其中第四季度转回的信用减值损失为 368.51 万元。根据《企业会计 准则第 22 号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础，对相关项目 进行减值会计处理并确认损失准备。 (二)资产减值损失 2024 年度公司计提存货跌价损失和其他各项资产减值损失金额为 79,164.2 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督作用，以 勤勉尽责的工作态度，维护公司利益与股东权益。现将 2024 年监事会工作汇报 如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召 开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真 履行自身监督职责，依法独立行使职权。 3、公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届监事会第十九次会议，会议由监事会 主席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计 的议案》、《关于调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回 购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟注册发行债务融资工具的议 案》。 4、公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届监事会第二十次会议，会议由监事 会主席方祺先生召集主持。会议审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报 ...