北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海璞泰来新能源 科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 年修 订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 4 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程 ...

证券简称：璞泰来 证券代码：603659 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 璞泰来、公司、上市公司 | 指 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 | | | | 案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海璞泰来新能源 科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予事项之独立财务 | | | | 顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-018 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于与海外客户签订合作备忘录的自愿性披露公告 近期，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司Katop Automation Europe GmbH（以下简称"欧洲嘉拓"）与德国MOLL Batterien GmbH（以下简称"MOLL"）签订《合作备忘录》，双方合作将涵盖从产 品开发到批量生产的项目全生命周期展开合作，具体情况如下： 一、《合作备忘录》签署背景 2023年以来，为快速响应客户需求，公司在欧洲等海外地区组建了销售服务 团队，致力于为海外客户提供良好的本地化解决方案。MOLL Batterien GmbH是一 家知名的德国启动电池制造商，拥有超过75年的生产经验，专门生产符合 OE 标准 的最高品质产品，并致力于电池创新。 鉴于MOLL计划在2025-2026年建设一个钠离子电池工厂，为充分发挥双方优势， 欧洲嘉拓与MOLL于近期完成了《合 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-017 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出异议。 2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象 在公司担任的职务和其任职文件及相关信息。 二、监事会核查意见 监事会关于公司2025年股票期权激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，上海璞泰来新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于〈上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案，并对2025年股票期权激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行 了公示。根据《管理办法》和《上海璞 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-017 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规 定，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 《关于 <上海璞泰来新能源科技股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划="年股票期权激励计划" 草="草"> 案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对 2025 年股票期权激励计划拟激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《上海璞泰来新 能源科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司监事会结合公示情况对《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）拟激励对象名单进行了核查， 相关公示情况及核查意见如下： 公司除在上海证券交易所网 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-017 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规 定，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对 2025 年股票期权激励计划拟激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《上海璞泰来新 能源科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司监事会结合公示情况对《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）拟激励对象名单进行了核查， 相关公示 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-016 被担保人名称及是否为关联担保：广东卓高新材料科技有限公司（以下 简称"广东卓高"）、四川紫宸科技有限公司（以下简称"四川紫宸"），本 次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公 司"）为其全资子公司广东卓高、四川紫宸提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司子公司广东卓 高、四川紫宸授信事宜，公司分别与中国银行股份有限公司肇庆分行、华夏银 行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，本次公司为广东卓高、 四川紫宸担保金额分别为8,000万元、10,000万元。本次担保事项后，扣除已履 行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司广东卓高、四川紫宸提供担保金 额分别为96,000万元、230,000万元。2025年至今公司及子公司累计向子公司广 东卓高、四川紫宸提供担保金额分别为8,000万元、10,000万元，公司前述担保 在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日星期四下午 14:00。 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 日的 9:15-15:00。 地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限 公司一楼会议室 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 目 | 录 | | --- | --- | | 一、会议议程…………………………………………………………………………………………………….3 | | | 二、会议须知…………………………………………………………………………………………………….5 | | | 三、会议议案…………………………………………………………………………………………………….7 | | 召集人：董事会 主持人：梁丰先生 有限公司 2025 年股票期权激励计划（ ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 会议材料 2025 年第二次临时股东大会 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………………………………………….3 | | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………………………………………….5 | | 三、会议议案…………………………………………………………………………………………………….7 | 2 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日星期四下午 14:00。 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 璞泰来（603659） 发布 25 年股权激励草案，业绩考核目标超预 期彰显管理层信心 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 15464 | 15340 | 13678 | 17394 | 21990 | | 同比（%） | 71.90 | (0.80) | (10.84) | 27.17 | 26.42 | | 归母净利润（百万元） | 3104 | 1912 | 1525 | 2509 | 3323 | | 同比（%） | 77.53 | (38.42) | (20.23) | 64.51 | 32.48 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.45 | 0.89 | 0.71 | 1.17 | 1.55 | | P/E（现价&最新摊薄） | 13.30 | 21.60 | 27.08 | 16.46 | 12.42 | [Table_Tag] [Table_S ...