上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025年 3 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事 2 人,实际出席独立董事 2 人,经独立董事推举本次会议由庞金 伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立 董事审议,会议形成如下决议: （本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司乃,Yf年第 一 次独立董 事专门会议决议》签字页) 197. (签名) 庞金伟 7 (签名) 量 7025年3月2日 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 一、审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 独立董事认真审阅相关资料,基于独立、 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-015 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-013 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025 年 4 月 7 日至 4 月 8 日（上午 9:00-11:00， 下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 征集人未持有公司股票。 根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》的规定，并受上海璞泰来新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）其他独立董事委托，公 司独立董事庞金伟先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 10 日召开的 2025 年 第二次临时股东大会审议的 2025 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 一、征集人的基本情况 公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于召开2025年第二次 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-011 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会经审议认为，公司制定的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，能够保障公司 2025年股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，有利于公司 的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2025年3月26 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考 核管理办法》。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第四届监事会第三次会议通知于2025年3月15日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的审核意见 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等有 关规定,对《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划(草 案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及其摘要等相关事项进行了核查,发表 核查意见如下: 5、公司实施本次股票期权激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机 制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心人员积极性,有效地将股东利益、 公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,不会损 害公司及全体股东的利益。 综上所述,监事会认为公司本次实施股权激励计划有利于公司的持续发展, 不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益,监事会一致同意公司实施本 次股票期权激励计划。 上海璞泰来新前 2、本公司根据《激励计划(草案)》确定 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-010 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第四届董事会第三次会议通知于2025年3月15日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议 于2025年3月25日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人， 实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《关于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，把握行业发展机遇，充分激发公司中高层 管理人员及核心骨干的积极性、责任感和使命感，推动公司长期 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于董事、总经理增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年9月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司关于董事、总经理增持公司股份及后续增持 计划的公告》（公告编号：2024-067），公司董事、总经理陈卫先生基于对公 司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，计划自2024年9月20日起未来六个 月内，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持总金额不低于 750万元人民币，且不高于1,500万元人民币。 增持计划的实施结果：2024年9月20日至2025年3月19日期间，公司董 事、总经理陈卫先生通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份755,935股，本次增持比例占目前公司总股本0.0354%，增持金额为 795.19万元；本次增持完成后，陈卫先生累计持有公司 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-008 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保 后公司实际对外担保总额为177.00亿元人民币，占公司2023年经审计归属于上 市公司股东净资产的99.58%。本次被担保人四川嘉拓2024年6月末资产负债率超 过70%，敬请投资者注意相关风险。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：四川嘉拓智能设备有限公司（以下简 称"四川嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简 称"璞泰来"、"公司"）的控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公 司（以下简称"嘉拓智能"）为其全资子公司四川嘉拓提供的担保，不属于关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司子公司四川嘉 拓授信事宜，嘉拓智能与招商银行股份有限公司东莞分行签署了《最高额不可 撤销担保书》，本次嘉拓智能为四 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来延期并继续实 施募投项目进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、2022 年非公开发行募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 延期并继续实施募投项目的核查意见 三、延期并继续实施募投项目的具体情况 （一）项目概况 项目名称：年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人 民币普通股 121,787,554 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 23.16 元/ ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-006 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)审议通过了《关于延期并继续实施募投项目的议案》 监事会经审议认为，本次延期并继续实施募投项目事项，是基于公司实际经 营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要 求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 监 事 会 2025年1月22日 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第四届监事会第二次会议通知于2025年1月10日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于2025年1月21日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方 式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方 祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、 ...