恒林股份 内幕信息知情人登记管理制度 恒林家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护公司 投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规 范性文件和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司董事、高级 管理人员。 第三条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保 密管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。 公司证券部（亦称董事会办公室）为公司内幕信息登记备案工作的日常管 理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。公司 审计委员会应当对公 ...

恒林股份 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 恒林家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强恒林家居股份有限公司（以下简称公司或本公司）对董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结 合《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定以及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用 ...

恒林股份 董事会提名委员会实施细则 恒林家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策程序， 加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员 会）,并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。主要负责拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明 确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者 1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求， 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在 2024 年度工 作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 恒林家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （秦宝荣） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年期间，本人担任独立董事期间公司共召开 5 次董事会、3 次股东大 会，本人出席情况如下： | | | | | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加董事会情况 | | | 东大会 | | 独立董 | | | | | | | 情况 | | 事 | 本年应参 ...

恒林股份 信息披露管理制度 恒林家居股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强恒林家居股份有限公司(以下简称公司)信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《恒林家居股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"包括但不限于： (一)《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等规定的 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件； (二)信息披露义务人自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息； (三)公司及其实际控制 ...

恒林股份 股东会议事规则 恒林家居股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、中国证券监督管理委 员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不 ...

恒林家居股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 恒林股份 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构和内控管理体系，促进经营运作规范有序、科学高效。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规的规定和《恒林家居股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《恒林家居股份有限公司总 经理工作细则》（以下简称本细则）。 第三条 公司设总经理一名，副总经理根据公司实际经营需要设定若干名， 董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，协助总经理工作。总经理由董事长或董事会 提名委员会提名，董事会决定聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，董 事会决定聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任 何职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 ...

恒林股份 关联交易决策制度 恒林家居股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间的关 联交易，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于本公司、各控股子公司，以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下 ...

恒林股份 内部审计制度 恒林家居股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为提高恒林家居股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，依 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、行政 法规、部门规章及《恒林家居股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的依据。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各子公司、分公司的财务 收支与经济活动均受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作。 内部审计机构向党委、董事会负责并报告工作。 第五条 内部审计部门的负责人由审计委员会提名，董事会任免。内部审计 机构负责人向董事会审计委员会提交年度工作计划、定期工作报告以及年度工作 报告。 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股 东及实际控制人是否存在关联关系等情况。 ...

恒林股份 董事会议事规则 恒林家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件以及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会主任委员（召集人） 由董事会任免。 1 恒林股份 董事会议事规则 第三条 董事会行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会遵照本议事规则第一条规定 的法律、法规、规范性文件、《公司章 ...