恒林家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐 放） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的要求，作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人在 2024 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届、第七届董事会独立董事，具备较高的专 业水平和丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要 求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐放女士，硕士学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经 理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监； 担任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事；自 2021 年 12 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 ...

董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高恒林家居股份有限公司（以下简称公司）治理水平，充分发 挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《恒林家居股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定《恒林家居股份有限公司 董事会秘书工作细则》（以下简称本细则）。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由公 司董事会聘任，对公司和董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所、证券监管机构之间的指 定联络人。公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券 交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 恒林股份 董事会秘书工作细则 恒林家居股份有限公司 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司 ...

恒林股份 独立董事工作制度 恒林家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 ...

恒林股份 章程 恒林家居股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 恒林股份 章程 目 录 第五章 董事和董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 恒林股份 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第四条 公司注册名称： 第十一章 附则 恒林股份 章程 恒林家居股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

恒林股份 董事会薪酬与考核委员会 恒林家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第八条 公司人力资源部门是委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪 酬与考核委员会）,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构,主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 ...

恒林股份 董事会战略与可持续发展委员会 恒林家居股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为适应恒林家居股份有限公司（以下简称公司）战略与可持续发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员会, 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名,由公司董事长 担任。 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （1）对公司长期发 ...

恒林股份 可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）为落实科学发展观，构 建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、 规范性文件以及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社会和公司治 理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以 及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境 ...

恒林股份 董事会审计委员会实施细则 恒林家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为强化恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，在其职权范围内协助董 事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部门 审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数。职工代表董事可以成为审计委员会成员，担任审计委员会委员 的独立董事中至少应包括 1 名会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员全部由董事组成，委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者 1/3 以 ...

恒林家居股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 恒林家居股份有限公司（简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委 员会），根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则， 积极履行董事会审计委员会的工作职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届审计委员会由 3 名委员构成，分别为独立董事徐放女士、独立 董事秦宝荣先生、非独立董事王雅琴女士，主任委员由会计专业独立董事徐放 女士担任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，2024 年 4 月 25 日 公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会 审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员 会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与徐放女士 （主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。 2024 年 7 月公司董事会进行换届选举，第七届董事会审计委员会由 ...

公司代码：603661 公司简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 恒林家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...