单位：万元 序号 被担保人 债权人 担保方式 被担保方 与上市公 司的关系 担保金额 截至2024年7 月31日为其提 供的担保余额 担保期间 反担保 1 南京恒宁 家居有限 公司 中国银行 股份有限 公司南京 城南支行 信用担保 持股70% 1,000 2,680 担保书生 效之日起 至债务到 期日 无 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-040 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司或恒林股份）于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》和《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度 预计的议案》，同意公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年 年度股东大会召开之日止，为合并报表范围内的子公司提供不超过等值人民币 122,090 万元的担保额度 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：恒林家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受恒林家居股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 ...

关于选举公司职工代表董事和职工代表监事的公告 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-037 恒林家居股份有限公司 选举李芳女士为公司第七届监事会职工代表监事，将与经公司 2024 年第二次 临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。任期 为三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起开始计算。 特此公告。 恒林家居股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 A 区办公楼四楼会议室以现场方 式召开。本次会议应出席职工代表 83 人，实际出席职工代表 76 人，会议由工会 主席刘祖国先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的相 关规定。经民主讨论、表决，参加会议的全体职工代表一致通过如下决议： 一、选举职工代表董事 选举张赟辉先生为公司第七届董事会职工代表董事，将与 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-038 恒林家居股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以书面及通讯方式送达。本次会 议由全体董事共同推举的董事王江林先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，公司监事和拟聘任高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司 章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举王江林先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-039 恒林家居股份有限公司 选举卢小英女士为公司第七届监事会主席。 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场方式 召开，会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以书面及通讯方式送达。本次会议由全体 监事共同推举的监事卢小英女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《恒林家居股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 恒林家居股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 一、监事会主席 卢小英女士：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-036 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 恒林家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,833,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.6643 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持会议，本次会议采取现场 投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和 ...

恒林家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料 恒林家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603661 中国·安吉 2024 年 7 月 29 日 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 | 4 | | 关于公司董事会独立董事换届选举的议案 | 5 | | 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案 | 6 | | 关于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 | 7 | | 2024 年第二次临时股东大会参会回执 | 9 | | 授权委托书 | 10 | 三、会议审议事项 与会股东逐项审议以下议案： 恒林家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间 会议召开方式：现场方式、网络方式； 现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00； 网络投票的时间：自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 29 日； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

我今天简单给大家解读一下我们发的恒宁股份的一个深度报告可以看到公司其实是卡位在办公加机这个赛道也是一个比较也是一个出口企业近期近日就是外围市场回调等多方的一些原因把股价坚决有所下挫但其实我们认为公司的面还是比较稳健的它的代工业务有望迎来一个修复跨境电商这块也是高速成长的 特别是在这个出口行情包括跨境电商行业快速发展还有政策支持的一个背景下给予推荐首先就是给大家更新一下公司的一个质面的情况恒林它是在1998年成立在2017年在A股主板上市回顾公司的一个发展公司早在2002年的时候就进入外贸市场在2012年的时候产业就已经突破10个亿 2019年起公司又先后收购了像LessOffice、福博士、永利家具等子公司那也是持续推行自身在大家机赛道的一个部级2020年起公司又大力推动跨界面上的发展也是在不断提升自流品牌的一个竞争力2017到2023年就是过去5年公司营收和供应经历的负荷增速分别是24.6%和8% 那营生的规模是增长到了82亿元 规模经历呢23年的体量是达到了2.6亿元 可以看到整体营收是保持趋势快速的一个增长但利润增速整体是赖于营收的当初由于公司快评券上的增长以及子公司勇于全年竞表的一个收入贡献那全年实现 ...

我今天简单给大家解读一下我们发的恒宁股份的一个深度报告可以看到公司其实是卡位在办公加机这个赛道也是一个比较也是一个出口企业近期近日就是外围市场回调等多方的一些原因把股价坚决有所下挫但其实我们认为公司的面还是比较稳健的它的代工业务有望迎来一个修复跨境电商这块也是高速成长的 特别是在这个出口行情包括跨境电商行业快速发展还有政策支持的一个背景下给予推荐首先就是给大家更新一下公司的一个质面的情况恒林它是在1998年成立在2017年在A股主板上市回顾公司的一个发展公司早在2002年的时候就进入外贸市场在2012年的时候产业就已经突破10个亿 2019年起公司又先后收购了像LessOffice、福博士、永利家具等子公司那也是持续推行自身在大家机赛道的一个部级2020年起公司又大力推动跨界面上的发展也是在不断提升自流品牌的一个竞争力2017到2023年就是过去5年公司营收和供应经历的负荷增速分别是24.6%和8% 那营生的规模是增长到了82亿元 规模经历呢23年的体量是达到了2.6亿元 可以看到整体营收是保持趋势快速的一个增长但利润增速整体是赖于营收的当初由于公司快评券上的增长以及子公司勇于全年竞表的一个收入贡献那全年实现 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人恒林家居股份有限公司董事会，现提名徐放女士、徐笑波先生为恒林 家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任恒林家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒林家居股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。徐放女士、徐笑波先生已经参加培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...