独立董事候选人声明与承诺 本人徐笑波，已充分了解并同意由提名人恒林家居股份有限公司董事会提名 为恒林家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒林家居股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-035 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 恒林家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-033 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期将于 2024 年 11 月届满，考虑公司第六届董事会换届时延期四个月，截至 2024 年 7 月，独立董事 秦宝荣先生任职将满六年需变更，为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。 公司第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 12 日在浙江省湖州市安吉县递 铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员全部列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称公司法）和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 相关规定，会议形成的决议合 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐放，已充分了解并同意由提名人恒林家居股份有限公司董事会提名为 恒林家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒林家居股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人已参加上海证券交易所于 2021 年 11 月 9 日至 11 月 11 日举办的"第七十八期主板独立董事资格培训"，并取得独立董事资格证书。 2023 年 11 月参加上海证券交易所上市公司独立董事后续培训，并取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （一）《中华人民共和国 ...

一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具备履行董事职责的能力及担任上市公司董事 的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定 的任职条件，未发现根据《公司法》等相关规定，不得担任董事的情形，未发现存 在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重 大失信等不良记录。第六届董事会提名委员会一致审查通过王江林先生、王雅琴女 士为公司第七届董事会非独立董事候选人资格，并同意将该事项提交至公司第六届 董事会第二十二次会议审议。 二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具备履行独立董事职责的能力及担任上市公司独 立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和 上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等相关规定，不得担任董 事的情形， ...

为和恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会任期保持一致并保证公 司监事会工作的正常开展，公司决定对监事会进行换届。公司第六届监事会第十 七次会议于 2024 年 7 月 12 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以书面及通讯方 式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集和主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称公司法）和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名卢小英女士、许冰先 生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-034 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

宋姝旺 资格编号：S0120524060004 邮箱：songsw＠tebon.com.cn 投资要点 证券分析师 毕先磊 资格编号：S0120524030001 邮箱：bixl3＠tebon.com.cn 办公家具领先企业，持续布局大家居赛道。公司成立于 1998 年，并于 2017 年于 A 股主板上市，回顾公司发展，早于 02 年开始公司便进军外贸市场，10 年被认定 为"国家高新技术企业"，12年产值突破 10亿，并于 19年起先后收购 Lista Office、 厨博士、永裕家居等子公司，推进自身"大家居"赛道布局；20 年起公司大力推 动跨境电商发展，不断提升自有品牌竞争力。2017-23 年公司营收、归母净利复合 增长 27.6%、8.0%至 81.9、2.6 亿元，营收保持持续快速增长，利润增速整体慢于 营收。23 年跨境电商增长及永裕全年收入并表，全年实现营收同增 25.8%，利润 端受厨博士商誉减值计提等影响同比下滑 26.6%。 代工基本盘：多因素催化海外需求向上，代工业务修复可期。据 CSIL 数据，我国 家居自产自销的比例高达 98%，而家具消费大国美国自产比例仅占 61%，39%源 ...

公司的传统坐具主业与 LO 主要产品均为办公家具，具有相似的终端客户，可以在研发、 设计和口碑上相互赋能。2023 年公司加强了对 LO 的管理赋能，协同效应有望显现，LO 持续成长可期。 来源：公司公告，国金证券研究所 来源：公司公告，国金证券研究所测算 4.2、厨博士：精装板式家具品牌，商誉减值风险逐步释放 4.3、永裕家居：PVC 地板代工头部企业，市场前景广阔 永裕家居是地板代工出口头部企业，主要产品包括 SPC 地板、VSPC 地板、LSPC 地板、 竹地板等，永裕曾为新三板挂牌企业，母公司先后在 2019 年、2021 年两次增持并在 2022 年实现控股纳入合并报表，目前持有 99.44%的股份。 2023 年，永裕家居贡献 14.9 亿元收入，同比下滑 0.9%，随着海外需求回暖有望重启增 长。与此同时公司利润水平在管理优化下明显回升，2023 年实现净利润 1.68 亿元，同比 增长 28.2%，2021-2023 年复合增速 36.7%，主要受到利润率回升的带动。2021-2023 年永裕家居净利润率从 6.3%上升至 11.3%，提升 4.9pct。 来源：公司公告，国金证券研究所（注： ...

尊敬的各位投资者大家下午好欢迎参加恒林股份2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是公司总事会秘书汤鸿燕首先非常感谢上升路由中心为公司搭建与投资者沟通交流的平台也非常感谢各位投资者对公司的关心与支持积极参与本次业绩说明会的交流活动 希望通过此次机会能够进一步增进投资者对公司的了解期待在未来的发展中得到各位一如既往的支持我们也将继续努力以优秀的业绩回报股东和广大投资者的厚爱参加本次说明会的成员分别是董事长王嘉云先生独立董事秦宝云先生董事副总经理王雅琴女士 财务总监王逸玄敏先生有请公司董事长王佳林先生致辞尊敬的各位投资者国际的朋友下午好我是恒林股份董事长王佳林感谢大家在百忙中蹉跎之间参加公司2023营收及2024年第一季度的一些说明会希望通过今天的交流 增加我们与广大投资者之间的相互了解汇集全球资源走中国的家机品牌是恒运一贯的全球战略作为一家出口万向性的企业公司以拥抱变化变革发展的精神在海外建设生产基地继续拓展品牌创新的业务坚决 推进从制造性企业向制造价模型企业占行坚持大家机战略2023年恒林股份在跨境电商取得了良好的利润实现了营收16.2亿同比增长16%2024年第一季度收益与跨境电商的销售增长工资实现营收 ...

Henglin Home Furnishings Co., Ltd. 2 Sustainable Development 1 Management Sustainable Development Philosophy Comprehensive Risk Management Stakeholder Communication Analysis of Substantive Issues Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations 15 16 16 18 19 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Address: No. 378, 380, Jiaxi Road, Dipu Subdistrict, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China Tel.: 0572-5227673 Website：www.henglin.com 2023 Contents | About This Report | 01 | | -- ...