恒林家居股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天健）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所基本信息： | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合 ...

关于恒林家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒林家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 8152 号 恒林家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的恒林股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒林股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为恒林股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解恒林股份公司 2024 年度非 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要 求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事徐笑波先生、徐放女士未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存 在影响其独立性的情形。 恒林家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 恒林家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-013 恒林家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的规定而进行的相应变更。本次会计政策变 更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1. 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号> 的通知》（财会【2023】21号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定 自2024年1月1日起施行。 2. 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号> 的通知》（财会【2024】24号），其中"关于不属于单项履约 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 各位委员： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）2024 年审计资质及工作履 行了监督职责，现将情况汇报如下： 恒林家居股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 天健是国内首批具有 A+H 股企业审计资格的专业会计审计中介服务机构， 成立于 2011 年 7 月，总部位于浙江杭州，首席合伙人为钟建国，注册地址为浙 江省杭州市西湖区西溪路 128 号。截至 2024 年末，天健共有合伙人 241 人，注 册会计师人数为 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 904 人。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第二十一次会 议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-014 恒林家居股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》，以及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，同步 依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件等规定，结合恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）的 实际情况，公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第五次会议审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其部分公司治理制度的议案》、第七届 监事会第四次会议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监 事会，由审计委员会承担《公司法》所规定的原监事会的职责，并对《恒林家居 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其附件中的相关条款进行修订并办 理工商备案。 原董事会下设的专门委员会"董事会战略委员会" ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-016 恒林家居股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职 并提名非独立董事候选人暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董 事会第五次会议，审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 一、关于董事和副总经理辞去职务相关情况 （一）董事 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到董事兼副总经理、 董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员王雅琴女士提交的书面辞职报告， 王雅琴女士因工作调整申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务，辞去上述职务后，王雅琴女士仍在公司工作，任公司副总经理 职务，分管供应链管理中心。 因王雅琴女士的辞任将导致公司董事人数低于法定或《公司章程》规定的最 低人数，以及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公司股东大 会选举产 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-015 恒林家居股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司主要研发、生产、销售办公、软体、板式家具和新材料地板等大家居产 品，产品主要包括人体工学椅、功能沙发、升降桌、系统办公、新材料地板等， 产品有机融合了智能、健康、科技与美学，是高效办公、舒适生活的核心必备产 品。 近年来，公司实行制造+服务转型升级，ODM 业务与 OBM 业务并重发展，继 续专注于主营业务并扩大公司在家具行业的竞争力。 公司将持续优化研发模式、采购模式、生产模式、销售模式，在持续聚焦家 居主营业务的基础上，提高研发效率，降低采购成本，提高产能利用率和生产质 效，拓展销售模式，从而全方位提升经营质量， 二、高度重视投资者回报，与投资者共享发展成果 公司积极践行尊重投资者、回报投资者的发展理念，高度重视投资者回报， 兼顾全体股东利益及公司长远发展。公司上市至今，累计现金分红总额约 5.78 亿元（含回购股份金额、2024 年度利润分配预案金额）。 为进一步完善和健全公司的分红机制，增强公司利润分配决策的透明度和可 操作性，积极回报投资者，引导投资 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-018 恒林家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 （星期二） 15:00-16:00 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 （星期二） 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （ https://r ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-010 恒林家居股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽信诺家具有限公司、安吉恒友科技有限公司、Heng Ruy AG、越南恒林家居有限责任公司、浙江恒健家居有限公司等 11 家子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述被担保人提 供总额不超过等值人民币 102,389 万元（以 2025 年 4 月 21 日的汇率换算，下同） 的担保。截至 2025 年 4 月 21 日，公司对外担保余额为等值人民币 69,458.41 万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保）。 风险提示：本次担保存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情 况，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，均审议通过了《关于公 ...