灵康药业集团股份有限公司 （一） 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"中审众环"） 始创 于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先先生。中审众环是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2024 年末中审众环合伙人数量 216 人、 注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所履职评价报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，灵康药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

前十大流通股东累计持有： 45179.74万股，累计占流通股比： 62.65%，较上期变化： -2995.86万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1800 | -0.2100 | 14.29 | -0.2700 | | 每股净资产（元） | 0.98 | 1.16 | -15.52 | 1.44 | | 每股公积金(元) | 0.36 | 0.35 | 2.86 | 0.35 | | 每股未分配利润(元) | -0.43 | -0.24 | -79.17 | -0.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.8 | 1.97 | 92.89 | 2.89 | | 净利润(亿元) | -1.31 | -1.51 | 13.25 | -1.96 | | 净资产收益率(%) | -15.32 | -14.42 | -6.24 | -14.89 | 数据四舍五 ...

灵康药业（603669）公告，2024年营业收入3.8亿元，同比增长92.95%。归属于上市公司股东的净亏损 1.31亿元，去年同期净亏损1.51亿元。公司董事会拟定2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 15 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下修正 条款。 经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2025 年 4 月 16 日开始重新起 算，若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"灵康药业"）全资子公 司海南美兰史克制药有限公司（以下简称"美兰史克"）近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于"注射用维库溴铵"（以下简 称"该药品"）《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致 性评价。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 （一）药物名称：注射用维库溴铵 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：4mg 受理号：CYHB2450218 上市许可持有人：海南美兰史克制药有限公司 灵康药业集团股份有限公司 关于子公司注射用维库溴铵 通过仿制药一致性评价的公告 地址：海口市南海大道 168 号海口保税区 6 号路 生产企业：海南灵康制药有限公司 地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号 药品批准文号：国药准字 H20093511 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》 ...

灵康药业集团股份有限公司 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 关于"灵康转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 2025 年 3 月 25 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于"灵康转债" 可选择回售的公告》（公告编号：2025-011），并分别于 2025 年 3 月 26 日、 2025 年 3 月 27 日、2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 1 日、 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 4 日和 2025 年 4 月 8 日披露 了《关于"灵康转债"可选择回售的提示性公告》（公告编号分别为 2025-013、 2025-014、2025-015、2025-016、2025-017、20 ...

灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款"灵康转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回 售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不能再行使回售权。 "灵康转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"灵康 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计 利息、含税）卖出持有的"灵康转债"。截至目前，"灵康转债"的收盘价高于本 次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选 择回售的投资风险。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-021 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 3 月 24 日连续 30 个交易日收盘价格低于本公 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-020 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 灵康药业集团股份有限公司 （二）经上海证券交易所自律监管决定书2020412 号文同意，公司发行的 交易，债券简称"灵康转债"，债券代码"113610"。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"） 的有关约定，公司该次发行的"灵康转债"自 2021 年 6 月 7 日起可转换为本公 司 A 股普通股股票，目前转股价格为 8.00 元/股。 （四）因"灵康转债"触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 28 日进行了回售，回售数量为 2,048,260 张，回售资金已于 2024 年 7 月 3 日 发放。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 转股情况："灵康转债"自 2 ...

重要内容提示： 转股情况："灵康转债"自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间， 转股的金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 750 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.0001%。截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 67,196,000 元"灵康转债"已转换为公司股票，转股数量为 7,804,755 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 1.0940%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，除已回售的可转债外尚未 转股的"灵康转债"金额为人民币 252,978,000 元，占可转债发行总量的 48.1863%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 " ...