今创集团股份有限公司 章 程 | 第五章 | 董事会 23 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 422 | | 第十章 | 修改章程 45 | | --- | --- | | 第十一章 | 附 则 46 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称公司）。 公司经江苏省商务厅《关于同意今创有限变更为外资比例低于 25%的外商投 资股份有限公司的批复》（苏商资[2011]1071 号）批准，由今创集团有限公司以 整体变更的方式设立。公司在江苏省常州市登记注册机关注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91320400747314251P。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017 ...

今创集团股份有限公司 独立董事制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 1 今创集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《今创集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当 ...

今创集团股份有限公司 董事会议事规则 今创集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《今创集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司的决策机构，由股东会选举产生，并根据股东会和 《公司章程》的授权决定公司的重大事项，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 人、职工代表董事 1 人，设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事长行使下列职权： 1 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四 ...

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责 的态度，认真履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务 发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人史庆兰，于1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会 计；常州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务 经理；2010年3月至今，任常州金石投资管理咨询有限公司经理、 ...

今创集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603680 证券简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,086,387,399.65 | 889,806,522.02 | 22.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 149,395,610.59 | 43,388,263.97 | 2 ...

今创集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会制度》的有 关规定，今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职 的原则，认真履行了审计监督职责，现就2024年度履职情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由史庆兰女士、朱沪生先生和俞金坤先生3名 董事组成，其中独立董事2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事史庆兰担 任，符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。 二、公司董事会审计委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了 会议，具体情况如下： | 召开日期 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | | | 1、《关于 年度财务报表审计项目与审计机构沟通的审计计划报告 2023 | | | 的议案》； | | 2024年1月17日 | 2、《关于2023年度内部控制管理工作报告和2024年度内部审计督查计划 | | ...

今创集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估报告 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等规定和要求，公司对上会2024年度的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况： （一）基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司， 2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市静安区威海路755号25层。 执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、 期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务 所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格； 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证 ...

（一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司， 2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 今创集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 注册地址：上海市静安区威海路755号25层。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为本公司2024年度财务审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》，以及《公司章程》、《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，公司董事会审计委员会就2024年度会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况： 是否曾从事证券服务业务：是。 （二）会计师事务所人员信息 首席合伙人：张晓荣。 合伙人数量：2024年末112人。 注册会计师人数：2024年末注册会计师553人 ...

公司代码：603680 公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 今创集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

年度ESG暨社会责任报告 COR POR AT E E SG & SOC I A L R E S PON S I B I L I T Y R E PORT 低碳连接世界 · 绿色畅达未来 关于本报告 尊敬的利益相关方，本报告是今创集团股份有限公司（以下简称"今创集团"或"公司" ）发 布的第8份年度ESG暨社会责任报告。公司基于公开、透明的原则，披露公司2024年度可 持续发展方面的各项工作情况。本公司旨在通过发布报告等方式加强与利益相关方的沟通， 促进合作；增进利益认同、情感认同、价值认同，凝聚可持续发展合力。 时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告的可读性，部分内容或数据追溯到以往年度 或后续年度。 发布周期 本报告为年度报告 组织范围 本报告的组织范围为今创集团股份有限公司及重要子公司所经营管理的各项业务相关的经 济、社会和企业文化活动。 称谓说明 为便于表达，一般情况下，本报告中，"公司"、"我们"、"今创集团"、"今创"均指今创集团 股份有限公司，特殊情况另行说明。 编写依据 本报告符合GRI （Global Reporting Initiative，即全球报告倡议组织）可 ...