证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-020 今创集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司、控股股东及实际控制人除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披 露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等对公司股票价格产生较大影响的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司股票于2024年7月17日、2024年7月18日、2024年7月19日连续3个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大影响 股价的敏感信息。 （二）重大事项情况 经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人， ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-018 今创集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 783,718,767 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 94,046,252.04 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-019 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理左小 鹏先生的书面辞职申请，左小鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，左小鹏先生的辞 职申请于送达董事会时生效。辞职后，左小鹏先生不再担任公司任何职务。截至 本公告日，左小鹏先生直接持有公司股票 56,900 股，占公司总股本 0.01%。 左小鹏先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对左小 鹏先生在担任副总经理期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢！ 今创集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 2024 年 7 月 12 日 ...

附件5： 今创集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：今创集团 证券代码：603680 编号： 2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他（ ） 东海证券、上海澜胜、海能证券投资、大决策证券投资、奕 参与单位名称及 术投资、浙江居正、国诚投资、宝弘景资产、高申资产、吉 人员姓名 石资本、太乙投资等15位机构代表 时间 2024年6月19日 下午14:00-16:30 地点 公司高新区产业园、工业展厅、会议室 公司接待人员姓 副总经理、董事会秘书高锋、会计机构负责人郑小兵、战略 名 发展部部长陆华、证券事务代表杨明珠 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,492,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.4635 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞 今创集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金坤先生主持了本次会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

江苏乐天律师事务所 关于今创集团股份有限公司2023年年度股东大会 之 法律意见书 江苏省常州市新北区龙锦路1259-1号13、16楼 邮编：213022 电话：(+86519)68763711 传真：(+86519)68766086 网址：www.letianlaw.com 二〇二四年五月 江苏乐天律师事务所 法律意见书 江苏乐天律师事务所 江苏乐天律师事务所（以下简称本所）接受今创集团股份有限公司（以下简 称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 1 号》）以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认 ...

尊敬的投资者朋友们大家好欢迎参加金创集团2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是金创集团副总经理董事会秘书高峰本次业绩说明会的主持人本次会议采用网络直播形式与大家互动交流首先非常感谢上海证券交易所上证录影中心为公司搭建的与广大投资者和朋友们互动交流的平台 在说明会开始之前请允许我先向大家介绍一下本次与会的公司管理层金创集团董事总经理葛耀红先生金创集团董事副总经理财务总监胡立明女士金创集团独立董事史沁岚女士 我们希望通过业绩说明会增进投资者朋友们对本公司的了解及时传递本公司的信息聆听投资者朋友们对本公司发展关切的问题并进行深入的互动交流今天会议交流的议程主要有以下几个首先由公司总经理葛耀洪先生为大家致辞之后我们将播放公司宣传片演示公司概况 然后由财务总监胡立敏女士和总经理葛耀红先生为大家回顾公司2023年度和2024年第一季度业绩经营情况最后进入文字互动问答环节由公司管理层就各位投资者关切的问题深入探讨下面我们进入会议第一个环节有请公司总经理葛耀红先生发表致辞 尊敬的各位投资者朋友们 大家好欢迎各位参加金创集团2023年度及2024年第一季度议题说明会我是金创集团总经理葛耀红在此我已经代表公司及公司全体同 ...

尊敬的投资者朋友们大家好欢迎参加金创集团2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是金创集团副总经理董事会秘书高峰本次业绩说明会的主持人本次会议采用网络直播形式与大家互动交流首先非常感谢上海证券交易所上证录影中心为公司搭建的与广大投资者和朋友们互动交流的平台 在说明会开始之前 请允许我先向大家介绍一下本次与会的公司管理层金创集团董事总经理葛耀红先生金创集团董事副总经理财务总监胡立明女士金创集团独立董事史聘兰女士 我们希望通过业绩说明会尊敬投资者朋友们对本公司的了解及时传递本公司的信息聆听投资者朋友们对本公司发展关切的问题并进行深入的互动交流今天会议交流的议程主要有以下几个首先由公司总经理葛耀宏先生为大家致辞之后我们将播放公司宣传片演示公司概况 然后由财务总监胡立敏女士和总经理葛耀洪先生为大家回顾公司2023年度和2024年第一季度业绩经营情况最后进入文字互动问答环节由公司管理层就各位投资者关切的问题深入探讨下面我们进入会议第一个环节有请公司总经理葛耀洪先生发表致辞 尊敬的各位投资者朋友们 大家好欢迎各位参加金创集团2023年度及2024年第一季度议题说明会我是金创集团总经理葛耀红在此我已经代表公司及公司全体 ...

今创集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 27 日 1 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议安排 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于 2023 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-016 今创集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）至 05 月 23 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...