2024 年第一季度报告 证券代码：603680 证券简称：今创集团 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 889,806,522.02 | | | 13.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 43,388,263.97 | | | 59.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,850,243.93 | | | 88.78 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 111,174,365.48 | | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | | | 100.00 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | | | 100.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.85 | 增加 | 0.29 | 个百分点 | 今创集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内 ...

今创集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 本人任海峙，曾作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的第四届董事 会独立董事。在2023年任职期内，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的 相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使职权，发 挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学 决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的 合法利益。 本人因任期届满，于2023年10月24日公司召开2023年第一次临时股东大会 选举产生第五届新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各 专门委员会中相关职务。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人于1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 ...

今创集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等相关规定，本人不属于下列不得担任公司独立董事 的人员： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等 的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积 极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使 职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事 会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中 小股东的合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （ ...

今创集团股份有限公司 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作 指引》中对独立董事独立性的相关要求。 今创集团股份有限公司 2024年4月26日 经核查，公司现任独立董事史庆兰女士、朱沪生先生、李忠贤先生除担任本 公司独立董事职务及相关董事会专业委员会委员外，未在本公司及控股子公司担 任其他职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的其他情形。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等要求，今创集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会就现任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-005 今创集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦主业，以打造新质生产力为 目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，努力推动业务结构 的优化升级。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公 司价值的认可，公司积极采取措施，推动"提质增效重回报"行动方案，回馈投资 者的信任，树立公司良好的市场形象。 一、打基础、固根本、强后劲，持续发展新质生产力 三、提升年度现金分红总额，重视股东投资回报 公司高度重视股东回报，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长 期利益维护，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、资金成本和外部 融资环境等因素建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 公司将在在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 利润分配 ...

关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《中国 证券报》。 鉴于公司与《中国证券报》签署的信息披露服务相关合约于2024年2月29日 到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》，自2024年3月1日起， 有关公司对外披露的公告及相关文件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司对《中国证券报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷心的感谢。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-004 今创集团股份有限公司 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 1 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-003 今创集团股份有限公司 5%以上非第一大股东减持股 份计划时间届满暨减持结果公告 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 6 日，公司披露了《今创集团股份有限公司 5%以上非第一大 股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-019），中国轨道因自身经营发展需要， 计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 47,023,125 股，即不超过公司股份总数的 6%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持公司股 份不超过 15,674,375 股，即不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日内减持 的股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式合计减持公司股份不 超过 31,348,750 股，即不超过公司股份总数的 4%，且任意连续 90 日内减持的股 份总数不超过公司股份总数的 2%；若此期间有送股、资本公积转增股本等股份 变动事项，前述股份数量将作相应调整。 公司于近日收到股东中国轨道发来的《关于股份减持时间届满暨减持结果 的告知函》，截至本公告披露日，中国轨道已通过集中竞价交易、大宗交易方式 累计减持公司 ...

今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计 机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-002 今创集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号 2023-009）。 公司近日收到上会出具的《关于变更 2023 年度审计报告质量控制复核人的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、项目质量控制复核人变更情况 上会作 ...

今创集团股份有限公司 机构投资者交流会会议纪要 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-001 交流形式：现场参观和现场会议形式 来访机构：国泰君安证券、华宝证券、AP 资产、华福证券、东海证券、东 北证券、润磁投资。 公司接待人员：公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士；副总经理、董 事会秘书高锋先生；会计机构负责人郑小兵先生；证券事务代表杨明珠女士以及 公司相关业务人员等。 二、交流行程安排 2023 年 12 月 28 日下午 13:00 至 15:00 参观公司高新区轨道交通产业园及总 部工业展厅，下午 15:00 至 16:30 进行现场会议交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 机构投资者现场交流会。现将有关情况公告如下： 一、交流会基本情况 交流时间：2023 年 12 月 28 日 交流地点：公司会议室 三、会议交流主要内容 （一）公司概况介绍环节 会议开始，由公司副总经理、董事会秘 ...

今创集团股份有限公司提名委员会 关于提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，对公司第五届董事会非独立董事 和独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀 红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生的个人履历、工作经历等相关材料， 我们认为上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定， 不存在不得担任公司董事的情形。 二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人朱沪生先生、李忠贤先生、史庆 ...