关于聘任公司财务总监相关事项的审核意见 今创集团股份有限公司审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，对公司聘任财务总监事项进行了 审核，并发表审核意见如下： 今创集团股份有限公司审计委员会 史庆兰、朱沪生、俞金坤 2023 年 10 月 24 日 经审阅胡丽敏女士的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任 上市公司财务负责人的情形，任职资格符合相关规定。因此，我们同意公司聘任 胡丽敏女士为公司财务总监，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。 ...

今创集团股份有限公司审计委员会 今创集团股份有限公司审计委员会 史庆兰、朱沪生、俞金坤 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，对第五届 董事会第二次会议相关事项发表意见如下： 公司《2023 年第三季度报告》公允地反映了公司 2023 年第三季度的经营管 理和财务状况，并确认公司《2023 年第三季度报告》所载资料信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意将《2023 年第三季 度报告》提交公司董事会审议。 关于第五届董事会第二次会议相关事项的审核意见 ...

今创集团股份有限公司提名委员会 关于聘任公司高级管理人员相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，对公司第五届董事会换届拟聘任 的高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司总经理候选人任职资格的审核意见 经审阅戈耀红先生的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任 上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关规定。因此，我们同意提名戈 耀红先生为公司总经理，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。 二、关于公司副总经理候选人任职资格的审核意见 经审阅胡丽敏女士、高锋先生、曹章保先生、王洪斌先生、金琰先生、邹春 中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金先生的履历等相关材料，未 发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合 相关规定。因此 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603680 证券简称：今创集团 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 922,542,928.77 | 18.91 | 2,658,562,375.31 | 6.42 | | 归属于上市公司股东的净 | 94,837,229.29 | 52.91 | 212,111,975.54 | 49.27 | | 利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 ...

今创集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则以及《今创集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中包括2名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员及其召集人由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 ...

今创集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会 议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事 发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主 席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-033 2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成 果、财务状况等。 3、2023 年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员能恪尽职 守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年第三 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-032 今创集团股份有限公司 第五次董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五次董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本 次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定媒体上披露的公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-034 今创集团股份有限公司 5%以上非第一大股东 减持股份时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上非第一大股东 China Railway Transportation Co. Limited（以下简称"中 国轨道"）持有公司股份 163,329,221 股，占公司总股本的 20.84%。上述股份来 源于公司首次公开发行前取得的股份及公司权益派发资本公积金转增股本取得 的股份，且已于 2019 年 2 月 27 日起解除限售并上市流通。 减持计划的进展情况 2023 年 7 月 6 日，公司披露了《今创集团股份有限公司 5%以上非第一大 股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-019），中国轨道因自身经营发展需 要，计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 47,023,125 股 ...

今创集团股份有限公司 董事会审计委员会制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作、关联交易控制和日常管理的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所以及《今创 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三人组成，其中包括 2 名独立董事，且至少应有一名 独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人由独立董 事中会计专业人士担任。审计委 ...

今创集团股份有限公司 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规 则以及《今创集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。 提 ...