第一章 总则 第一条 为适应今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则 及《今创集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 今创集团股份有限公司 董事会战略委员会制度 （2023年10月修订） 第二章 人员构成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司董事会秘书负责协调战略委 员会日常工作的联络、会议组织等。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董 ...

今创集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案 的独立意见 经审阅戈耀红先生的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，本次聘任程序符合相关规定。因此，我们同 意公司聘任戈耀红先生为公司总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》之独立意见 经审阅胡丽敏女士、高锋先生、曹章保先生、王洪斌先生、金琰先生、邹 春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金先生的履历等相关材料， 未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，本次聘任 程序符合相关规定。因此，我们同意公司聘任胡丽敏女士、高锋先生、曹章保 先生、王洪斌先生、金琰先生、邹春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先 生、王亦金先生为公司副总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 三、《关于聘任公司财务总监的议案》之独立意见 经审阅胡丽敏女士的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，本次聘任程序符合相关规定。因此，我们同 意公司聘任胡丽敏女士为公司财务总监，任 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会 议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事 发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。经半数以上监事共同 推举，会议由公司监事叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举叶静波女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，自本次监 事会决议后生效，与公司第五届监事会任期相同。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-031 今创集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 今创集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 1 附件：叶静波女士简历 叶静波女士，1979 年 8 月出生，中国 ...

特此公告。 今创集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 1 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-030 今创集团股份有限公司 2023 年第五次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任职期 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第五次职工代表大会，经与会职工代表 认真审议，会议选举管敏丹女士为公司第五届监事会职工代表监事。本次会议选 举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事会 成员共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。管敏丹女士的简历 详见附件。 附件：职工代表监事简历 管敏丹女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 曾任职于中天钢铁集团有限公司。2011 年 3 月进入公司，现任财务部资金管理， 2019 年 10 月至今，任 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-028 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,286,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1494 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞 1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏乐天律师事务所 关于今创集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江苏省常州市新北区龙锦路1259-1号13、16楼 邮编：213022 电话：(+86519)68763711 传真：(+86519)68766086 网址：www.letianlaw.com 二〇二三年十月 江苏乐天律师事务所 法律意见书 江苏乐天律师事务所 关于今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：今创集团股份有限公司 江苏乐天律师事务所（以下简称本所）接受今创集团股份有限公司（以下简 称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 1 号》）以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问 ...

今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 24 日 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议安排 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于修订《独立董事制度》的议案 7 | | 议案二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 13 | | 议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 16 | 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议 事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》 （ ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-027 今创集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 5 月 23 日召开第四届董事会十五次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过 《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 5 月 24 日披露的 相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划所持公司股票锁定期将于 2023 年 10 月 16 日 届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公司第一期 员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李忠贤,已充分了解并同意由提名人今创集团股份有限 公司董事会提名为今创集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任今创集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名朱沪生先生为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...