独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名史庆兰女士为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人史庆兰,已充分了解并同意由提名人今创集团股份有限 公司董事会提名为今创集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任今创集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-025 今创集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。现将相关情 况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第四届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名俞金 坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生为第五届 董事会非独立董事候选人，同意提名朱沪生先生、李忠贤 ...

今创集团股份有限公司 今创集团股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《今创集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司 ...

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司监事会同意提名蔡旭先生、叶静波女士为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，并提交股东大会选举。第五届监事会非职工代表监事自公司股东大 会审议通过之日起就任，任期三年。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-024 今创集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议 的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位 监事发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事 会主席叶静波女士主持 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-026 今创集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名李忠贤先生为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱沪生,已充分了解并同意由提名人今创集团股份有限 公司董事会提名为今创集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任今创集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-023 今创集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2023 年 10 月 8 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本 次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、 金琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审 议通过之日起计算。 独立董事发表了同意的独 ...

今创集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案 朱沪生 年 月 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 现就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审阅公司董事会提名的第五届董事 会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军 先生、金琰先生的个人履历、工作经历等相关材料，我们认为上述候选人符合《公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的 情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审议。 ...