今创集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案 朱沪生 年 月 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 现就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审阅公司董事会提名的第五届董事 会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军 先生、金琰先生的个人履历、工作经历等相关材料，我们认为上述候选人符合《公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的 情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审议。 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603680 公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 194 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-022 经核查，监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半 年度的经营成果、财务状况等。 3、公司 2023 年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员 能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。 今创集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的会议方式在公司 609 会议室召开。本次 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-021 今创集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定媒体上披露的公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本 次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-017 今创集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 24 日下 午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三) 至 05 月 23 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603680 证券简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 幅度(%) | | | 营业收入 | 785,365,411.24 | | -7.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,140,816.72 | | 32.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 21,639,172.24 | | 2 ...

2022 年年度报告 公司代码：603680 公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 242 2022 年年度报告 重要提示 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元（含 税），该分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 775.86 million, a decrease of 0.22% year-over-year[7] - Net profit attributable to shareholders was RMB 62.02 million, down 13.13% year-over-year[7] - Cumulative revenue for the first three quarters was RMB 2.50 billion, a decrease of 9.50% year-over-year[7] - Cumulative net profit attributable to shareholders for the first three quarters was RMB 142.10 million, down 41.25% year-over-year[7] - Total operating income for the first three quarters of 2022 was 2.50 billion, down 9.5% from 2.76 billion in the same period last year[29] - Net profit attributable to parent company shareholders was 142.10 million, a decrease of 41.2% compared to 241.87 million in the same period last year[33] - Net profit attributable to minority shareholders was -9,118,801.48, a decrease from -14,280,762.18 in the previous period[36] - Total comprehensive income was 126,691,878.51, down from 217,575,323.92 in the previous period[36] - Basic earnings per share were 0.18, compared to 0.31 in the previous period[36] Gross Profit Margin and Expenses - Gross profit margin for main business decreased by 3.85% year-over-year due to changes in product structure[9] - R&D expenses decreased from 135.55 million to 115.25 million, a reduction of 15.0%[33] - Financial expenses decreased from 50.07 million to 33.24 million, a decline of 33.6%[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 8.57 billion, a decrease of 2.34% compared to the end of the previous year[9] - Equity attributable to shareholders increased by 0.33% to RMB 4.77 billion compared to the end of the previous year[9] - Total assets decreased from 8.77 billion to 8.57 billion, a decline of approximately 2.3%[27] - Long-term loans decreased from 841.56 million to 263.98 million, a significant reduction of 68.6%[29] - Total liabilities decreased from 4.01 billion to 3.86 billion, a decline of 3.7%[29] - Equity attributable to owners of the parent company increased slightly from 4.76 billion to 4.77 billion, a growth of 0.3%[29] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services was 2,193,669,345.67, slightly up from 2,188,801,696.64 in the previous period[36] - Net cash flow from operating activities was -145,062,408.74, an improvement from -162,170,212.37 in the previous period[39] - Net cash flow from investing activities was -123,927,472.81, compared to -127,707,949.01 in the previous period[39] - Net cash flow from financing activities was -117,214,720.70, an improvement from -300,108,028.16 in the previous period[39] - The ending balance of cash and cash equivalents was 261,845,490.50, down from 416,351,885.59 in the previous period[41] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 16,116[16] - The top 10 shareholders hold significant stakes, with Yu Jinkun holding 29.78%, Ge Jianming holding 28.61%, and China Railway Transportation Co. Limited holding 20.84%[16] - The company's first employee stock ownership plan has completed the purchase of 5,392,002 shares, accounting for 0.69% of the total share capital, with a total transaction amount of 0.44 billion yuan and an average price of 8.14 yuan per share[20] - The company's first employee stock ownership plan has a lock-up period of 12 months[20] Financial Position Changes - The company's monetary funds decreased from 947,736,097.23 yuan at the end of 2021 to 409,033,107.58 yuan at the end of September 2022[24] - The company's accounts receivable increased from 2,388,903,846.73 yuan at the end of 2021 to 2,501,007,027.93 yuan at the end of September 2022[24] - The company's inventory increased from 1,562,157,606.92 yuan at the end of 2021 to 1,593,834,065.22 yuan at the end of September 2022[24] - The company's long-term equity investment increased from 302,400,927.69 yuan at the end of 2021 to 316,734,209.05 yuan at the end of September 2022[24] - The company's total current assets decreased from 6,334,931,696.10 yuan at the end of 2021 to 5,772,118,165.70 yuan at the end of September 2022[24] - Investment property increased significantly from 127.31 million to 235.17 million, an increase of 84.7%[27] - Short-term borrowings more than doubled from 335.82 million to 719.29 million, a rise of 114.2%[27] Non-Recurring Items and Subsidies - Non-recurring gains and losses for the quarter amounted to RMB 10.36 million[10] - Government subsidies received during the quarter totaled RMB 8.31 million[10]

公司代码：603680 公司简称：今创集团 2022 年半年度报告 今创集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 183 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、 ...

2021 年年度报告 公司代码：603680 公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 236 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），该分 配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决 ...