证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-032 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议于2024年8月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8 月16日以邮件等方式发出。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关 规定。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本 议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》 公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-033 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于2024年8月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8 月16日以邮件等方式发出。会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关 规定。 公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第四届监事会由7名监事组成，其中非 职工代表监事4名，职工代表监事3名。 经持有公司已发行股份3%以上的股东提名及被提名人本人同意，同意提名韩 兆海、周芬、王粤燕、覃空为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（ ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company engaged in 6 investor communication activities in July 2024, including 5 via phone and online platforms, and 1 through on-site visits [1] - Notable institutions involved in discussions included Zheshang Securities, CICC (Hong Kong) Fund, and several private equity firms [1] Group 2: Energy Projects - The company is developing two energy storage projects: Guoxin Yancheng 100MW/200MWh and Guoxin Liyang 100MW/200MWh, with the Yancheng project having been connected to the grid in June 2024 [2] - The company established GX Investment Inc. in the U.S. in 2014, which operates the Bakersfield 111 solar photovoltaic project, commissioned in July 2015 with a capacity of 1.824MW [3] Group 3: Financial Management - Daily financial expenses primarily consist of interest payments, with project capital typically covering 20% of total investment, while the remainder is financed through banks [3] - The company evaluates acquisition targets based on compliance, return rates, and local consumption conditions [3] Group 4: Wind Energy Operations - Wind energy projects experience variability due to climate changes, with seasonal differences noted; spring and winter have more abundant wind resources compared to summer and autumn [3] - The competitive allocation of offshore wind projects in Jiangsu Province follows a bidding process based on coal-fired power benchmark prices, with no new policies currently announced [3]

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-031 江苏省新能源开发股份有限公司 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"或"公司"） 全资子公司江苏国信淮安生物质发电有限公司（以下简称"淮安生物质"）拟将 其名下位于淮安市淮安区山阳大道的土地使用权及部分房屋建筑物、构筑物、机 器设备转让给江苏淮安国信热电有限公司（以下简称"淮安热电"），本次交易 价格依据资产评估结果，拟定为人民币 4,938.74 万元（含税）。 淮安热电为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人（包括与淮安热电受 同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的除日常关联交 易外的关联交易金额为 1,600 万元，过去 12 个月内，公司发生向关联人购买或 出售资产的关联交易金额为 0 元。 一、关联交易概述 根据《关于促进非水可再 ...

2024年 : 025ˉ 83719988 Q PLUS LAw FIRM · · 68号 5A栋 10楼 :+862583716688 :+862583719988 :tianzhcqp肽 law@163.∞ m :M卿.叩luslaw.oom :210019 · I′ ol:△ 86 25 8371 6688 Fax:△ 86258371 9988 E-mail:tianzhcqpt曲 @163.⑾n Web slte:www,qDluslaw.∞m 2024年 2024〕 027号 :江 :江 68号 5A栋 10楼 : ()25-83716688 (以 " ")接 (以 " ")的 ,指 2024年 (以 " ")。 (以 " ")、 (以 " ")的 ,对 ,本 ,对 ,不 ,按 ,出 ,.xl )丶 ``F )口 `" (一 )公 2024年 5月 31日 , 2024年 2024年 7月 9日 2024年 (公 :2024-028) (以 " "),决 2024年 7月 24日 ,会 (二 )本 ,网 2024年 7月 24日 2024年 7月 24日 ,通 ,即 9∶ 15-9:25,9∶ 3 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-030 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蔡建（主任委员）、申林、巫强。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高管理效率、促进业务发展，同意公司对内 部组织机构进行调整，调整后设置党政办公室、党群工作部、纪律检查室、财务 管理部、战略与投资部、安全环保监督部、工程建设部（供应链管理中心）、生 产运营部、法律审计部、证券事务部、市场研发部（创新中心）等 11 个部门（内 部组织架构图见附件）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 同意调整董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满为止，调整后名单如下： 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-029 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,412,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.9973 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱又生先生主持会议，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company engaged in 7 investor relations activities in June 2024, including 5 through phone and online interactions, and 2 through strategy meetings and institutional research [1] - The company communicated with institutions such as CITIC Securities and Guosheng Securities while adhering to information disclosure regulations [1] Group 2: Project Locations and Capacity - The company's operational renewable energy projects are primarily located in Jiangsu Province, with additional projects in Shanxi Province and California, USA, including a 70 MW photovoltaic project in Shanxi and a 111 MW project in Bakersfield, California [2] - The full lifecycle utilization hours for various energy projects are as follows: - Onshore wind power: 36,000 hours - Photovoltaic projects: 22,000 hours - Offshore wind power: 52,000 hours - Biomass power generation: 82,500 hours [3] Group 3: Ongoing Projects and Green Power Trading - Current ongoing centralized photovoltaic projects include: - Lianyungang Yuntai 120,000 kW fish-solar complementary project - Changzhou Wujin District Qianhuang Town fish-solar integration project - Lianyungang Ninghai agricultural-solar complementary project [3] - The maximum annual green power trading volume for the Lianyungang Yuntai project, if it participates in green power trading, is capped at 900 hours [3] Group 4: Government Support for Energy Storage Projects - The Jiangsu Provincial Development and Reform Commission has issued measures to support independent new energy storage projects, providing peak fee support based on discharge power during specific periods from 2023 to 2026 [3] - The company’s planned 100 MW/200 MWh energy storage projects in Yancheng and Liyang may qualify for government fee support if they meet the specified requirements [3]

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-028 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月二十四日 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一： 5 | | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 5 | 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议 者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在"股东大会签 到表"上签到。 3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时， 会议登记终止。在会议登记终止时未在"股东大会签到表"上签到的股东，其代 表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表 决，但可在股东大会上发言或提出质询。 江苏省新 ...