江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十七日 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | | --- | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | 议案一： 5 | | | 2023 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二： | 13 | | 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三： | 19 | | 2023 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案四： | 38 | | 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | 38 | | 议案五： | 39 | | 2023 年度财务决算报告 39 | | | 议案六： | 44 | | 2024 年度财务预算报告 44 | | | 议案七： | 46 | | 2023 年度利润分配方案 46 | | | 议案八： | ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-020 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"、"公司"） 拟与江苏省国信集团有限公司（以下简称"国信集团"）、江苏国信股份有限公 司（以下简称"江苏国信"）合资设立江苏省国信集团研究院有限公司（以市场 监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称"国信研究院"、"合资公司"）。 国信研究院注册资本为人民币 8,000 万元，其中，国信集团出资 4,800 万元，占 注册资本的 60%，公司出资 1,600 万元，占注册资本的 20%，江苏国信出资 1,600 万元，占注册资本的 20%。 国信集团为公司控股股东，江苏国信为国信集团控制的公司，本次交易 构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与国信集团及其控制的公司发生的 除日常关联交易外的关联交易金额为 8,429.20 万元 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-019 江苏省新能源开发股份有限公司 关于控股子公司投资建设连云港宁海农光互补发电 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：连云港宁海农光互补发电项目（以下简称"连云港宁海 项目"） 投资金额：项目动态总投资约为 14,425.72 万元（可研报告测算数据， 实际总投资金额可能存在差异）。 相关风险提示：连云港宁海项目推进过程中，可能受到行业政策、市场 环境等因素变化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。 一、对外投资概述 连云港宁海项目位于连云港市海州区宁海街道海河村，项目采用农光一体模 式进行综合开发，将光伏电站与农业相结合，形成"上可发电，下可种植"的发 电模式。根据可行性研究报告，该项目规划装机容量直流侧 38MWp，交流侧 28MW， 动态总投资约为 14,425.72 万元，其中，自有资金投资约 20%，其余资金由信诚 新能通过融资方式解决，预计项目建设期 6 个月，投产后年均上网电量约 4,567 ...

（股票代码：603693） 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 | | 卷首语 | 01 | | --- | --- | --- | | 本报告为江苏省新能源开发股份有限公司发布的2023年度环境、社会及治理（ESG）报告，旨在向各利益相关方 | | | | 展示公司在环境、社会及治理方面的理念、管理实践、关键绩效，加强与各利益相关方的沟通和联系。 | 走进江苏新能 | 03 | 组织范围 如无特殊说明，本报告主要涵盖江苏省新能源开发股份有限公司及其全资、控股子公司、分支机构等。 报告周期 本报告为年度报告，时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当 溯及以往年份。 编制标准 本报告遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号⸺规范运作》和国务院国有资产监督管理委员会 《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》等相关要求，参考全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报 告标准》（GRI Standards）、国际标准化组织《社会责任指南》（ISO 26000）以及中国社会科学院《中国企业社会责 任报告编写指南》（CASS-ESG5.0）等标准进行编制。 ...

关于江苏省新能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 委托单位：江苏省新能源开发股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83231630 关于对江苏省新能源开发股1分有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕123 号 此"。 c.mot.gov.cn 报告编码 : 苏24GM35YB 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 #R 编:210019 真:025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静殊 2、 附表 苏 亚 专 审 (2024) 123 号 关于对江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称江苏新 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕725 号 _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行了 报告编码:苏2445W。 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 Hi 即 编:210019 传 真:025-83235046 日 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静 苏 亚 审 (2024) 725 号 审计报告 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称江苏新能)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

关于大唐国信滨海海上风力发电 有限公司 2023 年度业绩永诺 实现情况的审核报告 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计假符业统一监管平台（http://acc.mof.eov 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 即 真:025-83235046 传 出 话: 025-83235002 址: www.syjc.com kxl 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮弗 苏 亚 核 (2024) 38号 关于大唐国信滨海海上风力发电有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的审核报告 苏亚核〔2024〕 38 号 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"江苏新能") 编制的《关于大唐国信滨海海上风力发电有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》 (以下简称业绩承诺说明)进行了专项审核。 按照中国证监会的有关规定编制业绩承诺说明,保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是江苏新能管理层的责任。我们的责任是 ...

江苏省新能源开发股份有限公 209 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事蔡建先生、巫强先生、冯永强先生的独立 性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事蔡建先生、巫强先生、冯永强先生的任职履历及其 签署的相关自查文件,上述人员于 2023年度至今不存在影响其担任公司独立董 事独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等规则中对独立董事独立性的相关 ...

苏亚核〔2024〕39 号 关于江苏省新能源开发股1分有限公司 涉及江苏省国信集团财务有限公司 关联存贷款情况的审核报告 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 技音编码:苏24DKW 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 曲家 真:025-83235046 传 话: 025-83235002 电 址: www.syjc.com 网 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(普殊 苏 亚 核 〔2024〕 39 号 关于江苏省新能源开发股份有限公司 涉及江苏省国信集团财务有限公司 关联存贷款情况的审核报告 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏省新能源开发股份有限公司 (以下简称"江苏新能") 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《江 苏省新能源开发股份有限公司 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-016 江苏省新能源开发股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关 联交易预计尚需提交股东大会审议。 公司的日常关联交易不影响公司独立性，不会因关联交易形成对关联方 的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，公司召开了第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议， 审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计事 项符合公司及控股子公司经营发展的需要，具有必要性和合理性，交易是基于普 通的商业交易条件基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公 开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同 意公司2024年度日常关联交易预计事项，同 ...