有友食品股份有限公司 股东会事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《有友食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他的有关法律、法规规定，制定本 规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照公司章程及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日 起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-042 有友食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开了第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体 情况如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 全文的"股东大会" | | 修改为"股东会"（以下不再做标 | | | | 注） | | 第八条 | 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代 | | 表人。 | | 表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | | | 为同时辞去法定代表人；法定代表人辞 | | | | 任的，公司应 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第四届监事会第九次会议决议公告 有友食品股份有限公司 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话及邮件 方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议 由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-037 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议 ...

有友食品股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-038 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 561,123,300.00 | | 减：累计已投入募投项目金额 | 370,850,207.75 | | 减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 | 70,000,000.00 | | 加：累计利息收入及现金管理收益 | 36,622,986.90 | | 减：累计银行手续费支出 | 9,400.42 | | 减：有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流 | 83,508,869.71 | | 动资金 | | | 募集资金期末余额 | 73,377,809.02 | 二、募集资金管理情况 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-039 有友食品股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 公司监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合中国证监会《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 同时兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、未来资金需求以及股东回 报等因素。本次利润分配方案不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我 们一致同意公司 2024 年半年度利润分配方案。 公 ...

有友食品股份有限公司 监事会议事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有 者的权益； （二）对维护资产安全具有高度责任感； 2 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》及《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司 董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息 披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会设立与监事任免 第三条 监事会由三名监事组成。监事由2名股东代表和1名职工代表担任，股东 ...

独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）; (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 提名人有友食品股份有限公司董事会, 现提名赵吟为有友食 品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任有友食品股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为，被提名人具备 ...

有友食品股份有限公司 董事会议事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《有友食品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，独立董事3人，可以设 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 有友食品股份有限公司 审计委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，2 名为独立董事，其 中一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 有友食品股份有限公 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-040 有友食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次延期的募集资金投资项目名称：营销网络建设和品牌推广项目 ●延期的具体情况：公司拟将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时 间调整为 2026 年 8 月。本次延期事项不改变募集资金用途，不会对公司的生产 经营及业务发展产生不利影响。 （一）募集资金投资项目延期的具体情况 ●审议程序：本事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九 次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公 司首次公开发行股份部分募集资金投资项目"营销网络建设和品牌推广项目"达 到预定可使用状态时间调整为 2026 年 8 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有 ...