有友食品股份有限公司 监事会议事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有 者的权益； （二）对维护资产安全具有高度责任感； 2 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》及《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司 董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息 披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会设立与监事任免 第三条 监事会由三名监事组成。监事由2名股东代表和1名职工代表担任，股东 ...

独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）; (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 提名人有友食品股份有限公司董事会, 现提名赵吟为有友食 品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任有友食品股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为，被提名人具备 ...

有友食品股份有限公司 董事会议事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《有友食品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，独立董事3人，可以设 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 有友食品股份有限公司 审计委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，2 名为独立董事，其 中一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 有友食品股份有限公 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-040 有友食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次延期的募集资金投资项目名称：营销网络建设和品牌推广项目 ●延期的具体情况：公司拟将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时 间调整为 2026 年 8 月。本次延期事项不改变募集资金用途，不会对公司的生产 经营及业务发展产生不利影响。 （一）募集资金投资项目延期的具体情况 ●审议程序：本事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九 次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公 司首次公开发行股份部分募集资金投资项目"营销网络建设和品牌推广项目"达 到预定可使用状态时间调整为 2026 年 8 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有 ...

东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为有友 食品股份有限公司（以下简"有友食品"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并 在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对有友食品部 分募投项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民 币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人 民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金 到位情况进 ...

有友食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 有友食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《有友食品股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 （2）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-044 有友食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东会召开日期：2024年9月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

有友食品股份有限公司 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-036 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话 及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年半年度报告》及《有友食品 2024 年半年度报告摘要》。 第四届董事会第九次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵吟,已充分了解并同意由提名人有友食品股份有限公 司（以下简称"有友食品"或"公司"）董事会提名为有友食品 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任有友食 品股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 l 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...