东北证券股份有限公司 关于有友食品股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为有友 食品股份有限公司（以下简称"有友食品"或"公司"）首次公开发行股票持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对有友食品本次暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正 常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公 司及股东的利益。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 [2018] 1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A 股）7,950 万股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-009 有友食品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话及邮件 方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议 由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 有友食品 2023 年年度股东大会会议资料。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 20 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-018 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-017 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监 事会，其成员不得少于三人。鉴于王攀先生的辞职将导致公司监事会人数低于法 定最低人数，故王攀先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的 规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。 有友食品股份有限公司 关于监事离职并补选新任监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事王 攀先生的辞职申请书。因个人原因，王攀先生申请辞去公司第四届监事会监事职 务，辞职后不在公司担任任何其他职务。 2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司监事的议案》，同意提名张义承先生（简历附后）为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期期满之 日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反 《公司法》、《公司章 ...

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-012 有友食品股份有限公司 公司拟使用总额不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范 围内，资金可循环滚动使用。 ●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含控股子公司，下同）拟 使用总额不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金 可循环滚动使用。 ●现金管理产品：有友食品股份有限公司（以下简称"本公司"）将严格控 制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财 产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财 产品等。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-014 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 有友食品股份有限公司 拟签字项目合伙人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 拟担任独立复核合伙人：华强女士，1996 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 ...

东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为有友 食品股份有限公司（以下简"有友食品"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并 在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对有友食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民 币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人 民币 56,112 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-011 有友食品股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，有友食品股份有限公司（以下简 称"公司"或"有友股份"）向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各 项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公 司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募 集资金监管协议。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 56 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-007 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公 司财务部负责组织实施。 一、本次委托理财概况 （二）委托理财的资金投向 （一）委托理财目的 为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资 金进行现金管理，以增加股 ...

泡卤凤爪行业龙头，大单品迈向全国化 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|---------------------------------|--------|--------| | | | | | | | [Table_MainProfit] 指标 / 年度 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（百万元） | | 1024.42 1063.64 1256.00 1461.00 | | | | 增长率 | -16.01% | 3.83% | 18.09% | 16.32% | | 归属母公司净利润（百万元） | | 153.60 158.62 232.71 291.41 | | | | 增长率 | -30.13% | 3.27% | 46.71% | 25.22% | | 每股收益 EPS （元） | | 0.36 0.37 0.54 0.68 | | | | 净资产收益率 ROE | 8.26% | 8.06% | 10.83% | 12.34% ...