江苏世纪同仁律师事务所关于 南京健友生化制药股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 致:南京健友生化制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的 规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司 2023年年度股东大 会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1.本次股东大会由董事会召集。2024年4月26日,贵公司召开第五届董事 会第八次会议,决定于 2024年 5 月 17日召开 2023 年年度股东大会。2024 年 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-038 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 85 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,293,261,486 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 79.9964 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生化 制药股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

一、药品的基本情况 （一）药品名称：依替巴肽注射液 （二）适 应 症：依替巴肽注射液适用于： | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于子公司产品依替巴肽注射液 获得美国 FDA 药品注册批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）子公司香 港健友实业有限公司（以下简称"香港健友"）于近日收到美国食品药品监督管 理局（以下简称"美国 FDA"）签发的依替巴肽注射液，20 mg/10 mL (2 mg/mL)， 75 mg/100 mL (0.75 mg/mL)（ANDA 号：213599）批准信，现将相关情况公告如 下： 公司于 2024 年 05 月 09 日获得美国 FDA 的通知，香港健友向美国 FDA 申 报的依替巴肽注射液，20 mg/10 mL (2 mg ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 17 日 | | | | 2023 | 年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 年度监事会工作报告的议案 2023 | | 11 | | 2023 年度财务决算报告的议案 | | 15 | | 2023 年度报告及摘要的议案 | | 19 | | 年度利润分配预案的议案 2023 | | 20 | | 关于申请 2024 | 年综合授信额度及相关担保事项的议案 21 | | | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | | 24 | | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 25 | | 关于续聘 2024 | 年审计机构的议案 | 29 | | 关于制定 2024 | 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 30 | | | 关于公司拟购买董监高责任险的议案 | | 31 | ...

申请事项：仿制药申请 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于子公司产品注射用硼替佐米 获得国家药品监督管理局药品注册证书的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）子公 司健进制药有限公司（以下简称"健进制药"）产品于近日收到国家药品监督管 理局（以下简称"国家药监局"）关于核准签发注射用硼替佐米（规格：3.5mg） 药品注册证书的通知（药品批准文号：国药准字 H20243569），现将相关情况公 告如下： 一、药品的基本情况 1、 药品名称：注射用硼替佐米 规格：3.5mg 剂型：注射剂（冻干粉针剂） 注册分类：化学药品 4 类 申报阶段：生产 上市许可持有人：健进制药有限公司 受理号：CYHS2300049 药品批准文号：国药准字 H20243569 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Recommended" (maintained) [1] Core Views - The company's overall performance is under short-term pressure, but overseas formulation exports continue to deliver results [1] - In 2023, the company achieved operating revenue of 3.931 billion yuan, a year-on-year increase of 5.89%, but the net profit attributable to the parent company turned to a loss of 189 million yuan [1] - In Q1 2024, the company reported operating revenue of 1.004 billion yuan, a year-on-year decrease of 23.19%, with a net profit of 177 million yuan, down 46.68% year-on-year [1] - The raw material drug segment is under short-term pressure, while the formulation export business continues to perform well [1] - The revenue contribution from the raw material drug segment in 2023 was 999.7 million yuan, down 10.12% year-on-year, accounting for 25.37% of total revenue [1] - The formulation segment achieved revenue of 2.772 billion yuan, a year-on-year increase of 12.75%, with overseas formulation sales exceeding 1.9 billion yuan, up over 25% [1] - The company's overall gross margin was 38.49%, down approximately 12.18 percentage points year-on-year, primarily due to historical low prices of heparin raw materials and domestic formulation price reductions [1] - The company is transitioning from a heparin raw material enterprise to a high-end formulation direction, with significant growth prospects [1] Financial Summary - The company forecasts operating revenue of 4.403 billion yuan in 2024, with a growth rate of 12.02% [2] - The net profit attributable to the parent company is expected to be 918.33 million yuan in 2024, with a profit growth rate of 584.75% [2] - The gross margin is projected to be 45.99% in 2024 [2] - The diluted EPS is expected to be 0.57 yuan in 2024, with a PE ratio of 22.94 [2] - The company has a total asset forecast of 11.525 billion yuan by 2024 [3]

南京健友生化制药股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 苏公 W[2024]E1312 号 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 2 | 南京健友生化制药股份有限公司 2023 度营业收入 扣除情况表 | | Fir 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 元锡 机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail(agztycpa.cn Wuxi. Iiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 南京健友生化制药股份有限 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人谢树志，1965 年出生，中国国籍，无境外永久留居权。2000 年至 2014 年，安徽大学商学院任教，副教授，2014 年至今，容诚会计师事务所安徽分所， 技术部总监。财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员。2017 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 股东大会：2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 2 次，会议召开前，本人对提交董事会的 ...

南京健友生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1315 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 t - 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | 3-7 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 党机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 南京健友生化制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南京健友 ...

2023 年董事会工作报告 一、董事会任职与运作情况 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告 南京健友生化制药股份有限公司 （一）任职情况 2023 年，谢菊华、唐咏群、黄锡伟、田锁庆、崔国庆、金毅等六名董事组 成公司第五届董事会。其中独立董事两名，占比达 1/3,符合监管要求。董事会 下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。 战略委员会召集人由唐咏群董事长担任，其它三个专门委员会的召集人均由独立 董事担任，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。 （二）公司董事会会议的召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，并审议通过了所有议案。 董事会严格按照有关法律法规的要求，规范、独立运作，涉及关联交易、对 外担保等事项时，在董事会召开前，均与公司独立董事充分进行沟通后提交公司 董事会审议。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事的认真审议，并根据相 应的权限做出有效的决议。 （三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况 董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督功 能。2023 年度，审计委员会召开了 5 次会议（审议定期报告、关联交 ...