第四条 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经 营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未经党委研 究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策，确保党委作用在决策层、 执行层、监督层都能得到有效发挥。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。公司聘任证券事务代表，辅助董事会秘 书履行职责。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，强化战略与投资决策 的科学性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津 七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略与投资和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员 不能履行职权时，应当指定一名委员代行其职权。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员提名的标准及程序，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营业务内容、管理职能、资产规模和股权结构对董事会及 高级管理人员的职位及构成比例向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主持委员会 ...

第二条 审计与风险控制委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作及风险防控。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会成员为 5 名，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事 4 名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第四条 审计与风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计与风险控制委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主持委员会 工作。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计与风险控制委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会提交书面辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计与风险控制委员会可以根据工作需要指定相关部门和人员配合其工 作。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会管控能力，推进事前 ...

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期 届满前可向董事会提交书面辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，本公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 ...

丨证券研究报告丨 [Table_Author] 王贺嘉 王清 SAC：S0490520110004 SAC：S0490524050001 SFC：BUX462 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% 公司研究丨点评报告丨七一二（603712.SH） [Table_Title] 行业波动收入下滑，坚定研发投入静待景气复苏 报告要点 [Table_Summary] 受行业周期性调整影响，公司新签订单量未达预期，同时本期交付产品结构变化叠加部分产品 价格调整因素影响，导致营业收入与毛利均有所下降。为保证行业地位以及未来的市场占有率， 公司研发费用投入规模及占比保持高位，带动期间费用率增长，受回款不及预期的影响，长账 龄应收占比提高，坏账计提金额高于同期。 分析师及联系人 %% %% research.95579.com 1 七一二（603712.SH） cjzqdt11111 [Table_Title 行业波动收入下滑，坚定研发投入静待景气复 2] 苏 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 2024 年报，2024A 实现营业收入 21.54 亿元，同比减少 34.09%，归母净利润亏损 2.49 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-010 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:40 以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信 广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年年度报告及摘 要>的议案》。 2．公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-009 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司部分监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度总经理工作 报告>的议案》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 表 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-011 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配。 ●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-24,881.81 万元，母公司实现净利润为-20,757.29 万元。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 基于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情 ...

播股份有限公司 幅） il di 信 r 营业收入扣除情况表的鉴证报告 l 特殊 世 i g # 件 文 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于天津七一二通信广播股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90413号 天津七一二通信广播股份有限公司全体股东: 鉴证报告第1页 l 信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的相关规定编制,如实反映贵公司2024年度营业收入扣除情况获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。 我们审计了天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合 ...