天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二十四日 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公 司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提 问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容 不超出本次会议范围； 五、任 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-051 天津七一二通信广播股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日内（2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 9 日）日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，并书面征询公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司 （以下简称"智博科技"），截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 9 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产 ...

你公司于 2024年12月9日发送的《天津七一二通信广播股份有 限公司关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉,经本公司自查, 现回复如下: 天津智博智能科技发展有限公司 本公司作为天津七一二通信广播股份有限公司控股股东,截至目 前,本公司不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本公 司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖你公司股票的情况。 关于《天津七一二通信广播股份有限公司关于公司股票交 易异常波动的问询函》的回函 特此回复。 天津七一二通信广播股份有限公司: 天津智博智能科技 11-百 2024 年 12月 9 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于选举公司董事的议案》。 公司选举孙杨女士为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公 司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-049 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。 本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信 广播股 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-048 二、公司董事选举及高级管理人员的聘任情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于选举公司董事的议案》和《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议通过，同意选举孙杨女士（简 历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会成员任期相同， 此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。经公司总经理提名， 董事会审计与风险控制委员会、董事会提名委员会分别审查并经董事会审议通过， 公司同意聘任孙杨女士为公司总会计师、财务负责人，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司 关于变更公司董事、高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事、高级管理人员的变动情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 沈诚先生递交的书面辞职申请 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-050 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：202 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a target price of 19.67 yuan per share, based on a 37x PE valuation for 2025 [3][11] Core Views - The company faces short-term pressure due to industry cyclical fluctuations, but the long-term outlook for the private network communication sector remains positive [1] - The company is a core supplier in China's military and civilian private network wireless communication field, benefiting from the trend of equipment informatization [6][7] - The company has a first-mover advantage in dedicated wireless communication and is actively expanding into the civilian market [7] Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.609 billion yuan, a year-on-year decrease of 28.97% [1][2] - Net profit attributable to the parent company was -27 million yuan, a year-on-year decrease of 108.85% [1][2] - Gross profit margin in the first three quarters was 33.92%, a decrease of 10.49 percentage points year-on-year [1] - The company's inventory was 2.694 billion yuan, a decrease of 12.45% from the beginning of the year, while accounts receivable increased by 7.69% to 4.006 billion yuan [1] Business Segments - The wireless communication terminal business is expected to achieve revenue of 1.549 billion yuan in 2024, with a gross margin of 40% [11] - The system product business is expected to achieve revenue of 1.023 billion yuan in 2024, with a gross margin of 30% [11] - Other businesses are expected to maintain stable revenue of 128 million yuan in 2024, with a gross margin of 45% [11] Future Projections - Revenue for 2024-2026 is projected to be 2.7 billion yuan, 3.292 billion yuan, and 3.924 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of -17.4%, 21.9%, and 19.2% [10][11] - Net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is projected to be 175 million yuan, 410 million yuan, and 526 million yuan, with year-on-year growth rates of -60.3%, 135.0%, and 28.1% [10][11] - EPS for 2024-2026 is projected to be 0.23 yuan, 0.53 yuan, and 0.68 yuan per share [10][11]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-047 天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津 智博智能科技发展有限公司（以下简称"智博科技"）持有公司股份 370,167,500 股，占公司总股本比例为 47.95%。本次质押后，智博科技 累计质押公司股份 183,217,800 股，占其持有公司股份总数的 49.50%， 占公司总股本的 23.73%。 1、本次股份质押基本情况 2、智博科技本次质押的股份未涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-046 天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股份解除质押后，如有后续质押计划，智博科技将根据质押业务办理进 度按照相关法律法规要求及时通知公司履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名称 天津智博智能科技发展有限公司 本次解除质押股份数量（股） 7,720,000 占其所持股份比例 2.09% 占公司总股本比例 1.00% 解除质押时间 2024 年 11 月 6 日 持股数量（股） 370,167,500 持股比例 47.95% 剩余被质押股份数量（股） 150,882,000 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 40.76% 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 19.54% 一、本次股份解除质押的基本情况 | | | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 | | | ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603712 证券简称：七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------- ...