证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-035 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 上述提交 2024 年第二次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第 十三次会议、 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-032 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于选举公司董事的议案》。 公司近日收到公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称"智 博科技"）关于更换董事和提名新任董事候选人的函件，智博科技拟 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-034 技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专 业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设 备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。" 以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。本次经营 范围变更，公司对《公司章程》第 14 条条款内容同步进行修订（具体修订内容 见"二、《公司章程》部分条款修订情况"）。 二、《公司章程》部分条款修订情况： 天津七一二通信广播股份有限公司 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订< 公司章程>部分条款的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-033 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乔一桐先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。 2019 年 10 月至 2021 年 1 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京 分所审计员；2021 年 2 月至 2021 年 7 月任安永（中国）企业咨询有限公司天津 分公司咨询顾问。2021 年 9 月至今任职于天津中环信息产业集团有限公司财务 部。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2024-031 天津七一二通信广播股份有限公司 关于对上海证券交易所 2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"七一二"）近期 收到上海证券交易所下发的《关于天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0851号，以下简称"监管工作函"）， 收悉监管工作函后，公司董事会高度重视，组织公司相关部门及人员对监管工作 函所提问题进行了认真分析及核查，并对监管工作函问题具体回复如下： 问题1、关于主营业务。年报披露，公司2023年度实现营收32.68亿元，同比 下降19.11%，归母净利润为4.40亿元，同比下降43.25%。分季度财务数据中，营 收和归母净利润波动较大，其中第四季度实现营业收入10.02亿元，同比下降 45.14%，归母净利润1.32亿元，同比下降72.04%，与前期分季度经营趋势有所差 异。近三年综合销售 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函专项说明 信会计师事务所(特殊普通1 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对天津七一二通信广播股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函专项说明 信会师报字[2024]第 ZA90919 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 由天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司"或"七一二")转 来的贵部下发的《关于天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度报告的信息 披露监管工作函》(上证公函[2024]0851号,以下简称"监管工作函")已收悉, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"年审会计师"或"我们")作 为七一二2023年年报审计机构,对监管工作函中与年审会计师有关的问题进行了 审慎核查,现根据监管工作函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下; 问题2、关于应收账款及合同资产。年报披露,公司期末应收账款账面价值, 达33.32亿元,占期末资产总额的34.11%。应收账款规模同比增长20. ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-030 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 重要内容提示： 截至本公告披露日，本次减持计划已完成。 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TCL | 科技集团股份有限公司 | 5%以下股东 | 23,160,000 | | 3% IPO | 前取得：23,160,000 股 | 一、减持主体减持前基本情况 天津七一二通信广播股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 2 股东名 称 减持数量 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-027 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 772,000, ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-025 天津七一二通信广播股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到股东 TCL 科技发来的《TCL 科技集团股份有限公司关于股份减持计 划的告知函》，现将相关情况公告如下： | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | TCL | 科技集团股份有 | 5%以下股东 | 23,160,000 | 3% | IPO 前取得：23,160,000 股 | | 限公司 | | | | | | 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持数 | 计划减持 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合理 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | - ...

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 近日分别收到董事、副董事长廖骞先生和监事毛天祥先生的书面辞职报告。廖骞 先生因个人原因申请辞去公司董事及副董事长职务，毛天祥先生因个人原因申请 辞去公司监事职务。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-026 天津七一二通信广播股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 廖骞先生和毛天祥先生的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会、监事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，廖骞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，毛天祥先 生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。廖骞先生和毛天祥先生辞职后不再 担任公司任何职务。 廖骞先生、毛天祥先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会、 监事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 ...